芯导科技(688230):2026年第二次临时股东会决议

时间：2026年08月27日 00:12:20 中财网

原标题:芯导科技:2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2026-045
上海芯导电子科技股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年8月26日
（二）股东会召开的地点：上海市浦东新区张江集成电路设计产业园盛夏路565弄54号（D幢）11层公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	95
普通股股东人数	95
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	88,734,374
普通股股东所持有表决权数量	88,734,374
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	75.4543
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	75.4543

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书兰芳云女士出席了会议；公司高级管理人员及见证律师列席了会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于使用部分超募资金支付重大资产重组现金对价的议案》审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	88,698,609	99.9596	21,759	0.0245	14,006	0.0159

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案

议 案 序 号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1	《关于使用部 分超募资金 支付重大资 产重组现金 对价的议案》	498,609	93.3071	21,759	4.0718	14,006	2.6211

（三）关于议案表决的有关情况说明
议案1为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过，同时对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所
律师：何晓恬、顾艳
2、律师见证结论意见：
本所认为，公司2026年第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海芯导电子科技股份有限公司董事会
2026年8月27日