思林杰(688115):2026年第二次临时股东会决议

时间：2026年08月27日 00:11:56 中财网

原标题:思林杰:2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2026-039
广州思林杰科技股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年8月26日
（二）股东会召开的地点：广州市番禺区石碁镇创运路6号公司会议室（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	45
普通股股东人数	45
2．出席会议的股东所持有的表决权数量	30,803,401
普通股股东所持有表决权数量	30,803,401
3．出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	33.0019
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	33.0019

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长周茂林先生因工作原因，线上参与本次股东会，委托副董事长黄洪辉先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东会召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1. 公司在任董事9人，列席9人。

2. 董事长代行董事会秘书职责出席了本次会议；财务总监列席了本次会议。

3. 见证律师出席了本次会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1. 议案名称：《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	30,802,001	99.9954	0	0	1,400	0.0046

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1. 非累积投票议案

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票 数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1	《关于变更公司注 册资本并修订<公 司章程>的议案》	515,591	99.7292	0	0	1,400	0.2708

（三）关于议案表决的有关情况说明
1. 本次股东会议案1对中小投资者进行了单独计票。

2. 本次股东会议案1为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、 律师见证情况
1. 本次股东会见证的律师事务所：北京大成（广州）律师事务所
律师：郭伟康、张琳敏
2. 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》《股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

广州思林杰科技股份有限公司董事会
2026年8月27日