普冉股份(688766):第三届董事会第九次会议决议
普冉半导体（上海）股份有限公司 关于第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、董事会会议召开情况 普冉半导体（上海）股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会“ ” 2026 8 25 议（以下简称本次会议）于 年 月 日以现场结合通讯方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议通知的提前期限。董事会共有8名董事，实到董事8名，会议由董事长王楠先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《普冉半导体（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《普冉半导体（上海）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长王楠先生主持，经与会董事审议，形成决议如下：（一）审议通过了《关于向公司 2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》 董事会认为：公司本次首次授予的激励对象符合本次激励计划中授予条件的规定，本次激励计划的授予条件已经成就。董事会同意公司本次激励计划的授予日为2026年8月26日，并同意以202.06元/股的授予价格向94名激励对象授予73.3674万股限制性股票。 本次授予在公司2026年第二次临时股东会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东会审议。 表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。 本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普冉半导体（上海）股份有限公司关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-079）。 特此公告。 普冉半导体（上海）股份有限公司董事会 2026年8月27日 中财网
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