信宇人(688573):召开2026年第一次临时股东会的通知
深圳市信宇人科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ? 股东会召开日期：2026年9月11日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2026年9月11日 14点30分 召开地点：惠州仲恺高新区东江高新科技产业园兴启西路3号惠州信宇人一号会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026年9月11日 至2026年9月11日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等有关规定执行。 （七）涉及公开征集股东投票权 无 二、会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型
上述议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，内容详见公司于2026年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 公司将于2026年第一次临时股东会召开前在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）登载《深圳市信宇人科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料》。 2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股东会投票注意事项 （一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 （二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 （三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 （一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（三）公司聘请的律师。 （四）其他人员 五、会议登记方法 （一）登记时间 自本次股东会登记日至2026年9月9日（星期三）17:00止 （二）登记地点 惠州仲恺高新区东江高新科技产业园兴启西路3号信宇人公司 （三）登记方式 （1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人资格证明或能证明其具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持授权委托书（格式见附件1）和代理人本人身份证件、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明或能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续。 （2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人需持股东授权委托书（格式见附件1）、本人身份证、委托人身份证复印件或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续。 （3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式登记（须在2026年9月9日17:00之前送达或发送邮件至公司）。股东须写明姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证、单位证照，以便登记确认。 （4）本次股东会不接受电话登记。 六、其他事项 （一）会议联系方式 联系人：证券部 联系电话：0755-28988981 联系邮箱：zqsw@xinyuren.com 通讯地址：惠州仲恺高新区东江高新科技产业园兴启西路3号信宇人公司（二）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。 （三）参加会议的股东及股东代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。 特此公告。 深圳市信宇人科技股份有限公司董事会 2026年8月27日 附件1：授权委托书 附件1：授权委托书 授权委托书 深圳市信宇人科技股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月11日 附件1：授权委托书 授权委托书 深圳市信宇人科技股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月11日
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 中财网
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