宏微科技(688711):江苏宏微科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年08月27日 00:04:54 中财网

原标题:宏微科技:江苏宏微科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688711 证券简称：宏微科技 公告编号：2026-050
江苏宏微科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年8月26日
（二）股东会召开的地点：江苏宏微科技股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1 、出席会议的股东和代理人人数	145
普通股股东人数	145
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	40,484,953
普通股股东所持有表决权数量	40,484,953
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	18.9391
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	18.9391

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长赵善麒主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《江苏宏微科技股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
议案名称：《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	40,377,680	99.7350	82,761	0.2044	24,512	0.0606

（二）累积投票议案表决情况
议案名称：《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%）	是否当选
2.01	《关于选举刘牧群为第五届 董事会独立董事的议案》	38,970,879	96.2601	是
2.02	《关于选举程晋格为第五届 董事会独立董事的议案》	38,952,673	96.2151	是
2.03	《关于选举盛丰为第五届董 事会独立董事的议案》	39,098,736	96.5759	是

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例（%）
1	《关于变更	2,228,242	95.4068	82,761	3.5435	24,512	1.0497
	回购股份 用途并注 销暨减少 注册资本 的议案》

2、累积投票议案
《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%）	是否当选
2.01	《关于选举刘 牧群为第五届 董事会独立董 事的议案》	821,441	35.1717	是
2.02	《关于选举程 晋格为第五届 董事会独立董 事的议案》	803,235	34.3922	是
2.03	《关于选举盛 丰为第五届董 事会独立董事 的议案》	949,298	40.6461	是

（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会所审议的议案1为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

2、本次股东会审议的议案1、议案2对中小投资者进行了单独计票。

3、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：于炜、陈慧宇
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》《证券法》及《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

江苏宏微科技股份有限公司董事会
2026年8月27日