*ST卓然(688121):2025年年度股东会决议

时间：2026年08月27日 00:04:54 中财网

原标题:*ST卓然:2025年年度股东会决议公告

证券代码：688121 证券简称：*ST卓然 公告编号：2026-068
上海卓然工程技术股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年8月26日
（二）股东会召开的地点：上海市长宁区新泾镇通协路258号IBP国际会议中心
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	107
普通股股东人数	107
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	95,831,104
普通股股东所持有表决权数量	95,831,104
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 （%）	42.1853
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	42.1853

注：公司有表决权股份总数已扣除公司回购专用证券账户所持有股份数。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

1、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
2、本次会议由公司董事会召集，经公司半数以上董事共同推举，由公司董事张军先生主持现场会议；
3、本次会议的召集和召开程序以及表决方法和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人，以通讯方式出席6人，以现场方式出席1人；2、董事会秘书张笑毓女士列席了本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	93,623,786	97.6966	2,129,118	2.2217	78,200	0.0817

2、议案名称：《关于公司<2025年年度报告>全文及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	93,625,052	97.6979	2,127,852	2.2204	78,200	0.0817

3、议案名称：《关于公司<2025年度利润分配预案>的议案》
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	93,584,737	97.6559	1,973,428	2.0592	272,939	0.2849

4、议案名称：《关于<2025年独立董事年度述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	93,652,685	97.7268	1,198,779	1.2509	979,640	1.0223

5、议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	93,675,736	97.7508	2,009,494	2.0969	145,874	0.1523

6、议案名称：《关于2026年度对外担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	93,575,786	97.6465	2,177,118	2.2718	78,200	0.0817

7、议案名称：《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	93,672,196	97.7471	1,994,834	2.0816	164,074	0.1713

8、议案名称：《关于调整董事会人数、修订<公司章程><董事会议事规则>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	94,042,291	98.1333	1,025,613	1.0702	763,200	0.7965

（二）累积投票议案表决情况
1、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例 （%）	是否当选
9.01	《选举张军先生为 公司第四届董事 会非独立董事》	92,805,975	96.8432	是
9.02	《选举张锦华先生 为公司第四届董 事会非独立董事》	92,425,038	96.4457	是
9.03	《选举张笑毓女士 为公司第四届董 事会非独立董事》	92,390,782	96.4100	是

2、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例 （%）	是否当选
10.01	《选举丛培红女士 为公司第四届董 事会独立董事》	92,404,466	96.4242	是
10.02	《选举陆杰先生为	92,711,633	96.7448	是
	公司第四届董事 会独立董事》

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
3	《关于公司 <2025年度利润 分配预案>的议 案》	1,549 ,401	40.819 1	1,973 ,428	51.990 2	272,9 39	7.1907
6	关于2026年度 对外担保额度 预计的议案》	1,540 ,450	40.583 3	2,177 ,118	57.356 4	78,20 0	2.0603
7	《关于公司董事 2025年度薪酬 确认及2026年 度薪酬方案的 议案》	1,636 ,860	43.123 2	1,994 ,834	52.554 1	164,0 74	4.3227

2、累积投票议案
(1)、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例 （%）	是否当选
9.01	《选举张军先生为公 司第四届董事会非独 立董事》	770,639	20.3025	是
9.02	《选举张锦华先生为 公司第四届董事会非 独立董事》	389,702	10.2667	是
9.03	《选举张笑毓女士为 公司第四届董事会非 独立董事》	355,446	9.3642	是

(2)、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例 （%）	是否当选
10.01	《选举丛培红女士为 公司第四届董事会独 立董事》	369,130	9.7247	是
10.02	《选举陆杰先生为公 司第四届董事会独立 董事》	676,297	17.8171	是

（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次议案6、议案8为特别决议议案，获得出席现场会议以及参加网络投票的股东所持有效表决权的2/3以上通过；其余议案均为普通议案，均获得出席现场会议以及参加网络投票的股东所持有效表决权的1/2以上通过；
2、本次股东会议案3、议案6、议案7、议案9、议案10对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东会还听取了关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案。

三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京炜衡（上海虹桥国际中央商务区）律师事务所
律师：孙孝、贾若楠
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，除本次股东会召开时间迟于《公司章程》规定的期限外，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格以及表决程序均符合《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司董事会
2026年8月27日