安集科技(688019):变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记
安集微电子科技（上海）股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月26日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。变更注册资本及修订公司章程的相关事项已由2023年第一次临时股东大会、2023年年度股东大会、2024年年度股东大会及2025年年度股东会授权董事会办理，无须提交股东大会审议。具体事项如下： 1、可转换公司债券转股致使注册资本变化 公司根据2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于提前股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，在股东大会授权范围内，公司于2026年3月2日召开第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提前赎回“安集转债”的议案》，决定行使提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“安集转债”全部赎回。截至赎回登记日（2026年3月26日）收市后，“安集转债”余额为人民币1,563,000元（15,630张），累计共有828,937,000元“安集转债”已转换为公司股份，累计转股数为6,440,138股，“安集转债”于2026年3月27日在上海证券交易所摘牌。公司总股本由168,554,258股变动为174,994,396股，注册资本由人民币168,554,258元变动为人民币174,994,396元。 2、完成权益分派实施致使注册资本变化 公司于2026年5月15日召开的2025年年度股东会审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》，同意以实施权益分派股权登记日的总股本174,994,396股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.3股，合计转增52,498,319股，转增后公司总股本增加至227,492,715股。公司以2026年6月9日为股权登记日，完成了2025年年度权益分派的实施，公司股份总数由174,994,396股变动为227,492,715股，注册资本由人民币174,994,396元变动为人民币227,492,715元。 3、完成股权激励归属致使注册资本变化 （1）公司根据2023年年度股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，在股东大会授权范围内，公司于2026年7月2日审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》等相关议案。公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件已达成，公司因本次限制性股票归属新增的股份数量为197,086股，已于2026年8月3日完成公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期的股份登记手续，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。 （2）公司根据2024年年度股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，在股东大会授权范围内，公司于2026年7月2日审议通过了《关于公司2025年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》等相关议案。公司2025年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件已达成，公司因本次限制性股票归属新增的股份数量为666,742股，已于2026年8月3日完成公司2025年限制性股票激励计划第一个归属期的股份登记手续，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。 股权激励完成归属后，公司的总股本从227,492,715股变动为228,356,543股，注册资本由人民币227,492,715元变动为人民币228,356,543元。 综上所述，公司总股本由168,554,258股变动为228,356,543股，注册资本由人民币168,554,258.00元变动为人民币228,356,543.00元。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件的规定，公司结合本次可转债转股、公积金转增股本及限制性股票归属的登记情况，对《公司章程》中的相关条款修改如下：
特此公告。 安集微电子科技（上海）股份有限公司 董 事 会 二〇二六年八月二十七日 中财网
 |