高凌信息(688175):股东权益变动的提示性公告
珠海高凌信息科技股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次权益变动系珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之发行股份及支付现金购买资产导致史焱、李江华等20名凯睿星通信息科技（南京）股份有限公司（以下简称“标的公司”）股东（以下合称“交易对方”）新增持有公司股份（以下简称“本次权益变动”），未触及要约收购。 ? 按照发行价格17.62元/股计算，本次权益变动后，交易对方合计持有公司41,165,892股股份，占公司发行股份及支付现金购买资产实施完成后（不考虑募集配套资金）总股本的19.67%。 ? 本次权益变动系公司发行股份及支付现金购买资产所致，发行股份及支付现金购买资产相关议案已经公司第四届董事会第七次会议、第四届董事会第十四次会议审议通过。交易对方取得本次公司发行的新股尚须经公司股东会审议批准、交易对方民生投资尚需根据其适用的国有资产监督管理制度规定或要求，就本次交易履行完毕相应的评估备案等国有资产监督管理程序、交易对方绵阳兴绵尚需完成存续期续期的工商变更登记，保证存续期足以覆盖其本次交易取得的上市公司股份锁定期、上海证券交易所（以下简称“上交所”）审核通过、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册以及根据相关法律法规规定履行其他必要的批准、核准、备案或许可（如适用）后方可正式实施。上述事项能否最终完成尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 ? 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 一、本次权益变动的基本情况 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买标的公司股东史焱、李江华、绵阳兴绵产业发展基金（有限合伙）（以下简称“绵阳兴绵”）、芜湖闻名泉盛创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“闻名泉盛”）、镇江星路达企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“镇江星路达”）、江苏高投创新天使创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“江苏高投”）、曾云兰、芜湖闻名泉升创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“闻名泉升”）、无锡市梁溪科创产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“梁溪科创产投一期”）、无锡市梁溪科创产业投资二期基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“梁溪科创产投二期”）、南通弘讯卫星股权投资中心（有限合伙）（以下简称“南通弘讯”）、江苏疌泉美都股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“疌泉美都”）、无锡风调羽顺企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“风调羽顺”）、上海邦明志初创业投资中心（有限合伙）（以下简称“邦明志初”）、民生证券投资有限公司（以下简称“民生投资”）、上海芮昱创业投资中心（有限合伙）（以下简称“上海芮昱”）、诸暨闻名泉润创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“闻名泉润”）、南京信保佳创股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“信保佳创”）、陈立志、陈兴兵合计持有的标的公司89.49%股份（以下简称“标的资产”）（以下简称“本次发行股份及支付现金购买资产”），同时募集配套资金（以下简称“本次募集配套资金”，与本次发行股份及支付现金购买资产合称“本次交易”）。本次交易的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《珠海高凌信息科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等公告。 二、本次权益变动前后的股东权益情况 截至2026年6月30日，公司总股本为168,112,100股，根据本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格17.62元/股计算，本次发行股份及支付现金购股权结构如下表所示：
注2：本次交易完成后（不考虑募集配套资金），公司控股股东珠海市明德正泓投资有限公司的持股比例将由43.64%被动稀释至35.05%，权益变动触及5%的整数倍；公司股东海南资晓投资合伙企业（有限合伙）的持股比例将由6.87%被动稀释至5.52%，权益变动触及1%的整数倍。 注3：本次交易完成后（不考虑募集配套资金），交易对方史焱、李江华及由其共同担任执行事务合伙人的风调羽顺合计直接持有公司股份比例达5.95%，成为合计持有公司5%以上股份的股东。具体内容详见交易对方同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《珠海高凌信息科技股份有限公司简式权益变动报告书》。 本次交易前后，公司控股股东均为珠海市明德正泓投资有限公司，实际控制人均为胡云林，本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人变更。 三、本次权益变动相关说明及后续事项 1、根据《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》等相关规定，本次权益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务，相关信息详见与本公告同日披露的相关公告及文件。 2、本次交易尚须经公司股东会审议批准、交易对方民生投资尚需根据其适用的国有资产监督管理制度规定或要求，就本次交易履行完毕相应的评估备案等国有资产监督管理程序、交易对方绵阳兴绵尚需完成存续期续期的工商变更登记，保证存续期足以覆盖其本次交易取得的上市公司股份锁定期、上交所审核通过、中国证监会同意注册及根据相关法律法规规定履行其他必要的批准、核准、备案或许可（如适用）后方可正式实施，能否取得上述批准、审核通过或同意注册，以及最终取得批准、审核通过或同意注册的时间均存在不确定性，有关信息均以公司在指定信息披露渠道发布的公告为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。 特此公告。 珠海高凌信息科技股份有限公司董事会 2026年8月27日 中财网
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