元利科技(603217):第五届董事会第十一次会议决议
元利化学集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 元利化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2026年8月26日以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2026年8月16日以电话及电子邮件方式通知全体董事。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由董事长刘修华先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，形成的决议事项合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2026年半年度报告>及摘要的议案》 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券日报》上刊登的《2026年半年度报告》及其摘要。 （二）审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券日报》上刊登的《关于修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2026-025）。 特此公告。 元利化学集团股份有限公司董事会 2026年8月27日 中财网
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