光大嘉宝(600622):光大嘉宝股份有限公司第十二届董事会第四次会议决议
光大嘉宝股份有限公司 第十二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第 四次会议于2026年8月25日下午以“现场+视频”相结合的方式在嘉 定新城大厦（上海市嘉定区依玛路333弄1-6号）会议室召开。本次 会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由公司董事长苏扬先 生主持，公司党委委员及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知与召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议认真审议了如下议案： 一、审议通过《公司2026年半年度报告全文及摘要》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 本议案已经公司第十二届董事会审计和风险管理委员会第二次会议 审议通过，并同意提交公司董事会审议。 二、审议通过《公司2026年上半年经营工作总结和下半年经营工作 计划》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 三、审议通过《公司2026年上半年度内部控制评价报告》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司第十二届董事会审计和风险管理委员会第二次会议 审议通过，并同意提交公司董事会审议。 评估报告》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 本报告具体内容详见公司临2026-035号公告。 五、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司2026年度审计机构和支付审计费用的议案》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案具体内容详见公司临2026-036号公告。 本议案已经公司第十二届董事会审计和风险管理委员会第二次会议 审议通过，并同意提交公司董事会审议。 本议案尚须提交公司股东会审议。 六、审议通过《关于提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案》表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案具体内容详见公司临2026-037号公告。 本议案已经公司第十二届董事会提名委员会第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 本议案尚须提交公司股东会审议。 七、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案具体内容详见公司临2026-037号公告。 本议案已经公司第十二届董事会提名委员会第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 八、审议《公司董事2026年度薪酬方案》 本议案全体董事均回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。 本议案已经公司第十二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议，因全体委员均为公司董事，故全体委员均回避表决，并同意将本议案提交公司董事会审议。 九、审议通过《公司高级管理人员2026年度薪酬方案》 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。董事兼副总裁荣勇先生 回避本议案的表决。 本议案已经公司第十二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议 通过，并同意提交公司董事会审议。 十、审议通过《关于确定公司副总裁荣勇先生基本月度薪酬的议案》表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。董事兼副总裁荣勇先生 回避本议案的表决。 本议案已经公司第十二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议 通过，并同意提交公司董事会审议。 十一、审议通过《关于制定<公司规章制度管理基本办法>的议案》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 十二、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案具体内容详见公司临2026-038号公告。 特此公告。 光大嘉宝股份有限公司董事会 二0二六年八月二十七日 中财网
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