海希通讯(920405):新增2026年日常性关联交易预计额度
上海海希工业通讯股份有限公司 关于新增2026年日常性关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开 第四届董事会第二十二次会议、2026年1月16日召开2026年第一次临时股东会审 议通过《关于预计2026年日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司于2025年12 月30日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于预计 2026年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-167）。因公司新能源业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下： 单位：元
（二） 本次新增预计关联方基本情况 1．新增关联法人及其他经济组织 （1）浙江凯翔宇新能源科技有限公司 注册地址：浙江省湖州市安吉县昌硕街道胜利西路38号第一国际城1幢8楼0804室 企业类型：其他有限责任公司 成立日期：2023年5月11日 法定代表人：周一凡 实际控制人：周一凡 注册资本：22,000万元 实缴资本：20,905万元 主营业务：一般项目：新兴能源技术研发；储能技术服务；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；蓄电池租赁；新材料技术推广服务；新材料技术研发；新型膜材料制造；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子专用设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；仪器仪表销售；模具制造；模具销售；工程和技术研究和试验发展；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；电机及其控制系统研发；智能控制系统集成；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；新能源汽车换电设施销售；电动汽车充电基础设施运营；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；进出口代理；技术进出口；风力发电技术服务；风力发电机组及零部件销售；充电桩销售；土石方工程施工；电气设备修理；电气设备销售；市政设施管理；电力设施器材销售；太阳能发电技术服务；工程管理服务；电子元器件与机电组件设备销售；园林绿化工程施工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程施工；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建筑劳务分包；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 关联关系：根据《北京证券交易所股票上市规则》关于关联方的认定，按照实质重于形式的原则，认定浙江凯翔宇新能源科技有限公司为公司关联方。 履约能力分析：关联方经营状况良好，能够履行与公司达成的各项交易，满足公司正常生产经营的需要，具有充分的履约能力，不存在履约风险。 信用情况：不是失信被执行人。 交易内容：2026年度预计向浙江凯翔宇购买光伏电能30万元；预计销售、委托加工储能及新能源相关设备15,000万元。 二、 审议情况 （一） 决策与审议程序 公司于2026年8月25日召开第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于新增2026年日常性关联交易预计额度的议案》，本议案涉及关联交易，关联董事王小刚、郑晓宇回避表决，该议案以同意6票、弃权0票、反对0票、回避2票表决通过。 上述议案已经公司第四届董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，公司审计委员及独立董事对上述议案发表了同意的意见。 本次新增2026年日常性关联交易预计额度的事项尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。 （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 三、 定价依据及公允性 （一） 定价政策和定价依据 公司与关联方的交易遵循公平、合理的原则，参照市场价格并由双方协商确定。 （二） 定价公允性 公司与关联方的交易本着公平交易的原则，以市场价格作为定价基础，定价公允合理，不存在损害公司及股东合法利益的情形。 四、 交易协议的签署情况及主要内容 在本次预计的2026年日常性关联交易的范围内，由公司管理层根据实际业务开展的需要，按合同签署的流程及相关规定，签署相关协议。 五、 关联交易的必要性及对公司的影响 上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，不会对上市公司独立性产生重大不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。 六、 风险提示 本次新增预计日常关联交易额度系公司基于未来合同签署金额的初步预估，实际履行金额以最终签署的合同为准。 公司将依据合同约定的实际履行进度及收入确认条款，并严格按照企业会计准则的相关规定进行收入确认，预计金额与最终确认收入金额可能存在差异，可能存在收入确认期间与合同签署期间不一致的情形。 敬请广大投资者审慎决策，注意相关投资风险。 七、 备查文件 （一）《上海海希工业通讯股份有限公司第四届董事会审计委员会会议决议》； （二）《上海海希工业通讯股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议决议》； （三）《上海海希工业通讯股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》。 上海海希工业通讯股份有限公司 董事会 2026年8月26日 中财网
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