西宁特钢(600117):西宁特殊钢股份有限公司关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险
西宁特殊钢股份有限公司 关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“西宁特钢” 或“公司”）风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员在其职责范围内充分行使职权、履行职责，降低公司运营风险，保障公司及广大投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险（以下简称“责任险”），现将相关事项公告如下： 一、董事、高级管理人员责任险方案 1．投保人：西宁特殊钢股份有限公司 2．被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员 3．赔偿限额：不超过人民币5,000万元（具体以保险合同为准） 4．保险费：不超过人民币27万元/年（具体以保险合同为准） 5．保险期限：12个月/每期（具体以保险合同为准，后续可续 保或重新投保） 二、提请股东会授权事宜 为提高决策效率，提请股东会授权公司管理层在责任险方案范围 额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险公司及其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。 三、对上市公司的影响 公司购买责任险符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的规定，有利于完善公司风险管理体系，能为公司董事、高级管理人员履职提供切实保障，提升管理层团队的积极性，推动公司持续健康发展 四、履行的决策程序 公司于2026年8月26日召开十届董事会第二十九次会议，审议 了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》，鉴于公司全体董事均为责任险的被保险对象，属于利益相关方，全体董事对该议案均回避表决，此议案直接提交公司股东会审议。 特此公告。 西宁特殊钢股份有限公司董事会 2026年8月26日 中财网
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