永励精密(920136):第二届董事会第十八次会议决议
浙江永励精密制造股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 8月 26日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 8月 14日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王晓园 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等法律、行政法规及公司章程 的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更公司注册资本、公司类型并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 公司于2026年7月9日在北京证券交易所上市。公司本次向不特定合格投资者公开发行人民币普通股20,000,000股，每股发行价格为人民币19.28元，本次发行后，公司注册资本由60,000,000元增加至80,000,000元，股份总数由60,000,000股增加至80,000,000股。上述注册资本变更已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（信会师报字【2026】第ZA14949号）。 鉴于公司上述注册资本、股本发生变化且公司类型变更为股份有限公司（上市），为进一步提升公司治理机制，完善公司章程部分条款，现依据《公司法》《上市公司治理准则》及《上市公司章程指引》等相关规定，拟对《浙江永励精密制造股份有限公司（草案）（北交所上市后适用）》相关条款进行修订，修订完成后的公司章程名称为《浙江永励精密制造股份有限公司章程》。同时提请股东会授权董事会委派相关人员办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，上述变更以登记机关最终登记备案的内容为准。 具体内容详见公司于 2026年 8月 26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更注册资本、公司类型并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-064）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于公司<2026年半年度报告>及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第54号—北京证券交易所上市公司中期报告》及《公司章程》等有关规定和要求，公司结合2026年半年度实际经营情况，编制了公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。 具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-065）及《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-066）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十五次会议审议并通过上述议案，同意将上述议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《董事会秘书工作制度》（公告编号：2026-067） 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （四）审议通过《关于公司 2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》《募集资金使用管理办法》等内控制度的相关规定，公司董事会对2026年半年度募集资金存放及使用情况进行了专项核查。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-068）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十五次会议审议并通过上述议案，同意将上述议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （五）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号—募集资金管理》等规定以及公司发展规划和经营需要，公司拟使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2026-069）、《平安证券股份有限公司关于浙江永励精密制造股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》（公告编号：2026-070）、《关于浙江永励精密制造股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2026]ZA15148号）（公告编号：2026-071）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十五次会议，公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议审议并通过上述议案，同意将上述议案提交董事会审议。 平安证券股份有限公司出具了《平安证券股份有限公司关于浙江永励精密制造股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （六）审议通过《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》 1.议案内容： 为确保募投项目款项及时支付以及募集资金的规范使用，保障募投项目的顺利推进，提高运营管理效率，公司计划根据实际情况以自有资金、银行承兑汇票、信用证、外汇等方式先行支付募投项目部分款项，定期统计以自有资金支付的募投项目款项金额，再从募集资金专户支取相应款项划转至公司自有资金账户，等额置换公司自有资金已支付的款项，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-072）、《平安证券股份有限公司关于浙江永励精密制造股份有限公司使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》（公告编号：2026-073）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十五次会议，公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议审议并通过上述议案，同意将上述议案提交董事会审议。 平安证券股份有限公司出具了《平安证券股份有限公司关于浙江永励精密制造股份有限公司使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （七）审议通过《关于召开 2026年第三次临时股东会的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，拟于2026年9月11日召开公司2026年第三次临时股东会，审议以上相关需提交股东会审议的议案，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开2026年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》(公告编号:2026-074)。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 （一）《浙江永励精密制造股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》； （二）《浙江永励精密制造股份有限公司第二届董事会审计委员会第十五次会议决议》。 （三）《浙江永励精密制造股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》。 浙江永励精密制造股份有限公司 董事会 2026年 8月 26日 中财网
 |