隆源股份(920055):第二届董事会第八次会议决议
宁波隆源股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 8月 25日 2.会议召开地点：宁波市北仑区大碶官塘河路 58号公司 302会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 8月 15日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长林国栋先生 6.会议列席人员：董事会秘书 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《宁波隆源股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2026年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn)披露的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-107）、《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-108）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 审计委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于 2026年半年度权益分派预案的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn)披露的《2026年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-109）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 审计委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于公司 2026年半年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn)披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-110）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 审计委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （四）审议通过《关于提请召开 2026年第三次临时股东会的议案》 1.议案内容： 公司董事会提请召开 2026年第三次临时股东会，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于召开 2026年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-111）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 （一）《宁波隆源股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》； （二）《宁波隆源股份有限公司第二届董事会审计委员会 2026年第八次会议决议》。 宁波隆源股份有限公司 董事会 2026年 8月 26日 中财网
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