中寰股份(920260):第四届董事会第十二次会议决议
成都中寰流体控制设备股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 8月 25日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 8月 15日以即时通讯方式发出 5.会议主持人：董事长张迪 6.会议列席人员：董事会秘书兼财务负责人陆甫 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。 董事张迪、廖进兵、兰华开、李贺因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2026年半年度报告及半年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，结合 2026年半年度经营与财务情况，公司编制了 2026年半年度报告及其摘要。 具体内容详见公司于 2026年 8月 26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-068）和《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-069）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 所审议案已经审计委员会 2026年第三次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。 3.回避表决情况： 本项不涉及关联，无需回避。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于 2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》 1.议案内容： 公司编制了《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》。 具体内容详见公司于 2026年 8月 26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》（公告编号：2026-071） 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 所审议案已经审计委员会 2026年第三次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。 3.回避表决情况： 本项不涉及关联，无需回避。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 （一）《成都中寰流体控制设备股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》； （二）《成都中寰流体控制设备股份有限公司审计委员会 2026年第三次会议审议意见》； 成都中寰流体控制设备股份有限公司 董事会 2026年 8月 26日 中财网
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