松霖科技(603992):第四届董事会第三次会议决议
厦门松霖科技股份有限公司 关于第四届董事会第三次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。重要内容提示： ? 全体董事亲自出席本次董事会。 ? 无董事对本次董事会议案投反对和弃权票。 ? 本次董事会议案全部获审议通过。 厦门松霖科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月 25日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开第四届董事会第 三次会议，本次会议通知于2026年8月14日以邮件方式发出。本 次会议由董事长周华松先生主持。会议应出席董事9人，实际出席 会议的董事9人（其中以通讯表决方式出席会议的董事1人），公 司全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。出席会议董事对会议通知中列明的事项进行 了审议，决议内容如下： 1.审议通过了《关于<2026年半年度报告及其摘要>的议案》； 与会董事认为，公司关于《2026年半年度报告》全文及其摘要 确、完整、客观地反映公司2026年上半年度的经营管理和财务状况 等事项；不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；对该报告 无异议。 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对 该议案经公司第四届董事会审计委员会第一次会议全票审议通 过，并认为：公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2026年 半年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会 和上海证券交易所的各项规定，包含的信息公允、全面、真实地反 映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。同意提交董事会 审议。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（http： //www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：2026年半年度报告》及《松霖科技：2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-054）。 2.审议通过了《关于<公司 2026年半年度募集资金存放、管理 与实际使用情况的专项报告>的议案》； 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 和指定媒体的《松霖科技：关于公司2026年半年度募集资金存放、 管理与实际使用情况的专项报告》。 3.审议通过了《关于 2026年中期利润分配方案的议案》； 2026年中期分红方案：同意公司以实施利润分配方案时股权登 记日的总股本为基数，向利润分配股权登记日登记在册的全体股东 每10股派送现金红利2.80元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。 本次利润分配方案符合公司2025年年度股东会审议通过的2026 年中期分红条件和上限。 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 和指定媒体的《松霖科技：关于2026年中期利润分配方案的公告》 （公告编号：2026-055）。 特此公告。 厦门松霖科技股份有限公司董事会 2026年8月27日 中财网
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