航发科技(600391):中国航发航空科技股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议
中国航发航空科技股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、本次董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程等规定。 （二）会议通知和材料于2026年8月14日发出，外部董事通过邮 件等方式发出，内部董事直接递交。 （三）会议于2026年8月26日，在成都成发工业园118号大楼会议 室召开，采用现场表决方式召开。 （四）会议应到董事8名，实到董事7名。董事郑玲女士因另有工 作安排，未能现场出席本次会议，委托代理董事长张生先生出席并表决。 二、本次会议审议5项议案，全部通过，具体情况如下： （一）通过了《关于审议〈2026年半年度报告及摘要〉的议案》。 表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。 详情见公司于2026年8月27日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《2026年半年度报告摘要》及在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《2026年半年度报告》。 上述议案已经过公司董事会审计委员会2026年第五次会议审议 通过。 （二）通过了《关于审议〈对中国航发集团财务有限公司的风险 持续评估报告〉的议案》。 关联董事张生、赵岳、郑玲、时艳芳、付强回避表决。 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、5票回避。 详情见公司于 2026年 8月27日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《关于对中国航发集团财务有限公司的风险持续评估报告》。 上述议案已经过公司董事会审计委员会2026年第五次会议及 2026年第三次独立董事专门会议审议通过。 （三）通过了《关于审议〈高级管理人员2025年度薪酬及2026 年预发薪酬方案〉的议案》。 关联董事张生、郑玲、时艳芳回避表决。 表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避。 上述议案已经过公司董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会 议及审议通过。 （四）通过了《关于审议〈续聘2026年度会计师事务所〉的议 案》。 表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。 详情见公司于2026年8月27日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《关于续聘会计师事务所公告》（2026-021）。 本议案尚需提交股东会审议。 （五）通过了《关于审议〈调整第八届董事会专门委员会委员〉 的议案》。 表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。 特此公告。 中国航发航空科技股份有限公司 董事会 2026年8月27日 中财网
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