正元智慧(300645):第五届董事会第十七次会议决议
债券代码：123196 债券简称：正元转02 正元智慧集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 正元智慧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2026年8月25日下午15:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于20268 14 9 年 月 日以书面和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 名，实际出席会议董事9名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长陈艺戎女士主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1 <2026 > 、审议通过《关于公司 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2026年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 2026 《正元智慧集团股份有限公司 年半年度报告》《正元智慧集团股份有限公司2026年半年度报告摘要》具体内容详见公司于2026年8月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票数占本次董事会有效表决票数的100%，表决通过。 2、审议通过《关于公司<2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况，不存在募集资金存放、管理与使用违规的情形。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 《正元智慧集团股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》具体内容详见公司于2026年8月27日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。 9 0 0 表决结果：同意 票，反对 票，弃权 票。同意票数占本次董事会有效表决票数的100%，表决通过。 三、备查文件 1、公司《第五届董事会第十七次会议决议》； 2、公司《第五届董事会审计委员会第七次会议决议》。 特此公告。 正元智慧集团股份有限公司董事会 2026年8月27日 中财网
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