招标股份(301136):第三届董事会第二十五次会议决议

时间：2026年08月26日 23:37:45 中财网

原标题:招标股份:第三届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2026-039福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日在公司4 楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开第三届董事会第二十五次会议。会议通 知及相关会议材料已于2026年8月14日通过电话、电子邮件等方式送达全体董 事。本次会议由公司董事长张亲议先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席 董事9名，董事黄光阳先生以通讯方式参加会议并表决。公司董事会秘书及其他 部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法 律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式通过了以下议案：本议案经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。 2026 经审议，董事会认为：公司《 年半年度报告》全文及摘要内容真实、准 确、完整地反映了公司2026年上半年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。公司《2026年半年度报告摘要》 同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。 经审议，董事会认为：公司2026年半年度募集资金的存放、管理和使用符合 中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理和使用的相关规 定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放、管理和 使用违规的情形。公司编制的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的 专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。 具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。1、第三届董事会第二十五次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第十八次会议决议。

特此公告。

福建省招标股份有限公司
董事会
2026年8月27日