智立方(301312):增加公司2026年度日常关联交易预计
深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于增加公司2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 ?（一）日常关联交易概述 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第二届董事会第二次独立董事专门会议、第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事关巍、邱鹏已回避表决。根据公司实际经营发展需要，预计2026年度公司将与关联方施耐博格精密系统（深圳）有限公司（以下简称“施耐博格”）发生总金额不超过1,500万元的日常关联交易。具体内容详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-017）。 2026年8月25日，公司召开第二届董事会第三次独立董事专门会议、第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增加公司2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事关巍、邱鹏已回避表决。根据公司实际经营发展需要，同意公司与施耐博格发生的日常关联交易额度增加300万元人民币，本次调整后，公司2026年度日常关联交易发生总金额不超过1,800万元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及《公司章程》等有关规定，本次增加日常关联交易预计事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不需要经过有关部门批准。 （二）本次预计增加的日常关联交易类别和金额 单位：万元
2、预计金额和已发生金额均为不含税金额，下同。 二、关联人介绍和关联关系 （一）关联人基本情况 1、名称：施耐博格精密系统（深圳）有限公司 2、统一社会信用代码：91440300MA5GGQ9496 3、住所：深圳市宝安区石岩街道塘头社区宏发科技工业园F栋一层 4、法定代表人：关巍 5、注册资本：75万美元 6、成立日期：2020年11月25日 7、经营范围：一般经营项目是：精密单轴、多轴运动系统（包括直线轴承、措施项目，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：精密单轴、多轴运动系统（包括直线轴承、传动系统、控制系统）生产。货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 8、2025年度财务数据（经审计）：截至2025年12月31日，施耐博格总资产为2,115.73万元，净资产为1,182.98万元，营业收入为1,298.77万元，净利润为93.28万元。 最近一期财务数据（未经审计）：截至2026年6月30日，施耐博格总资产为2,352.21万元，净资产为1,209.74万元，营业收入为815.79万元，净利润为26.76万元。 （二）关联关系 公司持有施耐博格33.33%的股权，施耐博格为公司的参股公司，且公司董事兼总经理关巍为施耐博格总经理，公司董事长邱鹏先生为施耐博格董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，认定施耐博格为公司的关联方。 （三）履约能力 上述关联交易系正常的生产经营所需，施耐博格经营正常、财务状况和资信良好，是依法存续且经营正常的公司。 三、关联交易主要内容 （一）预计日常关联交易类别和金额 根据双方实际市场需求及业务发展情况预估与测算，包含本次增加的预计金额300万元，2026年1月1日至2026年12月31日，公司与施耐博格预计发生关联交易金额不超过1,800万元。 （二）定价政策 公司与上述关联方发生交易往来，系按照公平、公正、有偿、自愿的市场原则，交易价格公允，交易条件平等，不偏离市场独立第三方同类产品的价格，不存在利用关联交易损害公司利益或向关联方输送利益的行为。 （三）关联交易协议 关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。 四、日常关联交易目的和对公司的影响 公司本次增加与关联方发生的日常关联交易预计额度，主要是为满足公司的实际经营和发展需要，有利于公司生产经营业务的开展。上述增加日常关联交易预计事项，均遵循平等互利、定价公允、收付款条件合理的市场原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会对公司的独立性产生不利影响，公司不会因此交易而对关联人形成依赖。 五、独立董事专门会议意见 公司于2026年8月25日召开第二届董事会第三次独立董事专门会议审议通过了《关于增加公司2026年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致认为：公司根据实际经营发展需要，增加2026年度与关联方预计发生的日常关联交易，遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，定价公平、合理，不存在损害公司及非关联方股东利益的情况。因此，同意将该议案提交至公司第二届董事会第十四次会议审议。 六、备查文件 1、公司第二届董事会第十四次会议决议； 2、公司第二届董事会第三次独立董事专门会议决议。 特此公告。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 董事会 2026年8月27日 中财网
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