致欧科技(301376):增加2026年度日常关联交易预计额度
致欧家居科技股份有限公司 关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）前次日常关联交易预计情况 2026年6月24日，致欧家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及公司全资子公司根据业务发展和日常经营的需要，与关联方ParcelJetGlobalServiceLimited（以下简称“ParcelJet”）及其子公司发生日常关联交易，预计未来12个月内关联交易总金额不超过人民币47,000万元。关联交易内容主要包括公司全资子公司向关联方采购仓储物流服务、向关联方提供仓储物流服务以及向关联方出租仓库。关联董事陈兴先生已回避表决，该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。2026年7月13日，公司召开2026年第一次临时股东会审议通过了上述议案。 具体内容详见公司于2026年6月25日、2026年7月13日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-039）、《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-046）。 （二）本次增加日常关联交易预计额度情况 1、2026年8月25日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》。根据业务发展及日常经营需要，结合实际业务开展情况，公司及公司全资子公司拟增加与ParcelJet及其子公司之间的日常关联交易预计额度不超过4,800.00万元。本次增加后，在前次预计期间内，上述日常关联交易预计总额度由不超过人民币47,000万元增加至
注2：2026年6-7月已发生金额未经审计，实际数据以最终审计结果为准。 二、关联方概述及关联方基本情况 （一）关联方情况概述 公司全资子公司致欧国际有限公司于2025年9月出资7,000万元认购ParcelJet20%股权。2026年6月24日，基于公司整体战略调整的需要，公司委派公司董事、副总经理陈兴担任ParcelJet董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，ParcelJet及其子公司被认定为公司关联法人。 （二）关联方基本情况 1、ParcelJetGlobalServiceLimited （1）成立日期：2022年2月8日 （2）注册资本：5万美元 （3）注册地址：PalmGroveUnit4,265SmithRoad,GeorgeTown,P.O.Box52AEdgewaterWay,#1653,GrandCaymanKY1-9006,CaymanIslands （4）主营业务：公司主要从事跨境物流服务、物流技术开发及相关服务、跨境商品批发零售、跨境电子商务供应链管理及相关服务。 （5）实际控制人：刘小露 2、PWInternationalLogisticsCO.,Limited （1）成立日期：2019年7月26日 （2）注册资本：100万港元 （3）注册地址：Room160316/FTungNingBuilingNo.125-126ConnaughtRoadCentralSheugWan,HongKong （4）主营业务：公司主要从事仓储、物流、国际货运代理、进出口贸易及相关服务。 （5）股权结构：ParcelJet持有其100%股权。PWInternationalLogisticsCO.,Limited下设PJLOGISTICSFRANCE、PJSUPPLYCHAINITALYS.R.L.、ParceljetInformationTechnologyLLC、ParceljetTechnologyGmbH等全资子公司。 3、ParceljetTechnologyGmbH （1）成立日期：2022年7月5日 （2）董事：刘小露 （3）注册资本：10万欧元 （4）注册地址：HanauerLandstra?e328-330,60314FrankfurtamMain（5）主营业务：公司主要从事跨境物流系统技术研发、物流咨询、国际货运、报关仓储、商品进出口贸易及相关服务。 （6）股权结构：PWInternationalLogisticsCO.,Limited持有其100%股权。 4、与公司的关联关系 公司董事、副总经理陈兴任ParcelJetGlobalServiceLimited董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，ParcelJet及其子公司被认定为公司关联方。 5、履约能力分析 截至本公告披露日，ParcelJet及其子公司均为依法存续并正常经营的法人主体，经营状况和商业信誉良好，具备履行相关协议的能力。公司及公司全资子公司与ParcelJet及其子公司之间的关联交易系正常经营所需，不存在无法正常履约的重大风险。 三、关联交易的主要内容 （一）本次增加预计额度涉及的关联交易主要内容 1、向关联方采购服务：鉴于关联方在意大利、西班牙、法国、美国及波兰等地拥有第三方仓储物流资源优势，公司将通过招标、比价等市场化方式，以公允的市场价格向关联方采购第三方仓储物流等服务。 2、向关联方出售服务：公司及公司全资子公司向关联方提供美国等地的第三方仓储物流服务，及向关联方提供法国、意大利、西班牙等地的物流服务，交易价格参照市场价格协商确定。 3、向关联方出租房屋：公司向关联方出租德国自有仓库部分区域，租金参照周边同类仓库市场租赁价格确定。 （二）定价依据 公司及公司全资子公司与ParcelJet及其子公司之间的关联交易遵循自愿、平等、互利的原则，以市场价格及合理的定价政策为基础，通过招标、比价、参考可比市场价格等市场化方式确定交易价格，定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 （三）关联交易协议签署情况 公司将在上述日常关联交易预计范围内，根据日常经营的实际需求，与关联方签订相关协议。相关协议将对交易内容、交易价格或定价原则、交易金额或其确定方法、结算及付款方式等主要条款作出约定。预计金额与实际签署的合同金额可能因市场情况变化而产生差异，具体以实际签署的合同为准。 四、关联交易目的和对公司的影响 （一）本次增加日常关联交易预计额度的目的 本次增加日常关联交易预计额度系公司基于海外仓储及物流业务发展的实际需要作出。随着公司欧美市场业务规模增长、海外仓网持续优化以及仓储物流需求增加，结合2026年6月24日至7月31日的实际情况及业务预测，原预计额度预计将不能满足前次预计期间内的实际经营需求，因此公司拟相应增加日常关联交易预计额度，具有合理性与必要性。 ParcelJet长期作为公司仓储物流服务供应商，在意大利、西班牙、法国、波兰及美国等地拥有成熟的运营网络，双方已建立稳定的商业合作关系。本次交易系基于双方在欧美仓储网络及物流服务资源方面的互补与协同。其中，采购类交易将通过招标、比价等市场化方式确定交易条件，销售及租赁类交易将参照可比市场价格协商确定，有利于进一步提高公司资产与仓库运营效率，实现互利共赢。 ParcelJet及其子公司商业信誉良好，具备履行相关协议的能力，相关交易有助于提升公司在跨境物流领域的竞争能力。本次交易定价公允、程序合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司持续、稳健经营。 （二）本次增加日常关联交易预计额度对公司的影响 公司本次增加日常关联交易预计额度为日常经营活动所需，相关交易定价政策和定价依据遵循平等互利、定价公允的市场原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次交易不会导致公司对关联方形成重大依赖，不会影响公司的独立性。 五、审议程序及意见 （一）独立董事专门会议审议情况 独立董事认为：公司本次增加2026年度日常关联交易预计额度是基于公司日常经营和业务开展的实际需要，具有合理性与必要性，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定。相关交易定价参照市场价格协商确定，交易价格公允、合理，不会对公司的独立性构成影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 因此，独立董事一致同意公司增加2026年度日常关联交易预计额度事项，并同意将该议案提交董事会审议。 （二）董事会审议情况及意见 董事会认为：公司本次增加2026年度日常关联交易预计额度是基于公司日常经营和业务开展的实际需要，具有合理性与必要性。相关交易定价政策和定价依据遵循平等互利、定价公允的市场原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次交易不会导致公司对关联方形成重大依赖，不会影响公司的独立性。 （三）保荐人核查意见 经核查，本保荐人认为：公司本次增加2026年度日常关联交易预计额度事项已经公司董事会审议通过，关联董事已回避表决，独立董事专门会议已审议通过该事项。本次事项履行了必要的审议程序，符合相关规定，符合公司业务发展的实际需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 综上所述，本保荐人对公司本次增加2026年度日常关联交易预计额度事项无异议。 六、备查文件 1、第二届董事会第二十三次会议决议； 2、第二届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议决议； 3、广发证券股份有限公司关于致欧家居科技股份有限公司增加2026年度日常关联交易预计额度的核查意见。 致欧家居科技股份有限公司董事会 2026年8月27日 中财网
 |