广东建科(301632):召开2026年第三次临时股东会的通知
广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 关于召开 2026年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2026年第三次临时股东会 2.股东会的召集人：董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司章程》的有关规定。 4.会议时间 （1）现场会议时间：2026年9月14日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体 时间为2026年9月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月14日9:15至 15:00的任意时间。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6.会议的股权登记日：2026年9月8日 7.出席对象 （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人； 截至2026年9月8日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样详见附件2）。 （2）公司董事、高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8.会议地点：广东省广州市天河区先烈东路121号广东建科天河总 部大楼5楼会议室。 二、会议审议事项 1.本次股东会提案编码表
的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 3.以上议案逐项表决，公司将对中小投资者（除公司董事、高级管 理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）进行单独计票并披露投票结果。 4.上述提案1.00属于特别决议事项，需经出席本次股东会的股东 （包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。 5.上述提案2.00、3.00采用累积投票方式选举，应选非独立董事5 名，独立董事3名；股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。 6.独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查 无异议，股东会方可进行表决。 三、会议登记等事项 1.登记方式 （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件2）办理登记手续。 （2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证办理登记手续； 自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书（附件2）办理登记手续。 （3）股东可以采用现场登记、电子邮件、信函方式登记，并请致电 公司董事会办公室（证券事务部）以确认公司已收到登记资料。 （4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件 到现场。 2.登记时间及地点 登记时间：2026年9月9日（上午8:30-11:30，下午14:30-17:00）， 电子邮件、信函须于2026年9月9日17:00前送达公司，登记时间以收 到电子邮件或信函时间为准。 登记地点：广东省广州市天河区先烈东路121号广东建科天河总部 大楼6楼董事会办公室（证券事务部），邮政编码：510500。 3.联系方式 联系人：张亮 电话：020-85257102 电子邮箱：tzb@gdjky.com 4.其他事项：会议为期半天，参会人员交通、食宿费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证 券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 五、备查文件 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会第二十一次 会议决议。 特此公告。 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 董事会 2026年8月27日 附件 1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码：351632 2.投票简称：建科投票 3.填报表决意见或选举票数。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东 应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
①选举非独立董事 2 5 （如提案编码表的提案 ，采用等额选举，应选人数为 位）股东 所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 ②选举独立董事 （如提案编码表的提案3，采用等额选举，应选人数为3位）股东 所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以在3位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提 案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如 股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2026年9月14日的交易时间，即9:15—9:25， 9:30—11:30和13:00—15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年09月14日，9:15— 15:00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易 所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件 2 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 2026年第三次临时股东会授权委托书 兹全权委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广 东省建筑科学研究院集团股份有限公司2026年第三次临时股东会并代表本单位（本人）依照以下指示对下列提案投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
3.股份性质： 4.委托人身份证号码（统一社会信用代码）： 5.委托人股东账户： 6.受托人姓名（签名）： 7.受托人身份证号： 9.委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束 之时止。 附注： 1.如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。 2.股份性质包括限售流通股（或非流通股）、无限售流通股。 3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，委托人为法人 的，应当由法定代表人签名或签章并加盖单位公章。 中财网
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