新华文轩(601811):新华文轩第五届董事会2026年第八次会议决议
新华文轩出版传媒股份有限公司 第五届董事会2026年第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。重要内容提示 ? 董事李昆先生和董事谭鏖女士因其他事务未能出席会议，分别委托副董事长刘龙章先生和董事柯继铭先生代为行使表决权。 一、董事会会议召开情况 新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“新华文轩”“公司”或“本公司”）第五届董事会2026年第八次会议于2026年8月26日在成都以现场表决方式召开，本次会议通知于2026年8月12日以书面方式发出。本次董事会应出席会议董事8名，实际出席会议董事6名，董事李昆先生和董事谭鏖女士因其他事务未能出席会议，分别委托副董事长刘龙章先生和董事柯继铭先生代为行使表决权，公司部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长周青先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《新华文轩出版传媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于本公司2026年半年度财务报告的议案》 《新华文轩2026年半年度未经审计合并财务报告》已经本公司董事会审计委员会审议通过。董事会审议通过了该报告。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于本公司遵守企业管治及公司治理相关规则的议案》 依据香港联合交易所有限公司（以下简称“联交所”）《上市规则》附录C1《企业管治守则》以及公司治理相关规则等有关规定和要求，对2026年上半年公司遵守企业管治及公司治理相关规则情况进行了检讨，有关检讨情况已载于《新华文轩2026年中期报告》（H股）。该议案已经本公司董事会审计委员会审议通过。董事会审议通过了该议案。 详见披露于联交所网站的《新华文轩2026年中期报告》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过《关于本公司2026年半年度报告的议案》 《新华文轩2026年半年度报告》及其摘要（A股）、《新华文轩2026 年中期报告》（H股）以及《新华文轩2026年中期业绩公告》（H股）已经本公司董事会审计委员会审议通过。董事会审议通过了该议案。 详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新华文轩2026年半年度报告》及其摘要，以及披露于联交所网站的《新华文轩2026年中期报告》及《新华文轩2026年中期业绩公告》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 （四）审议通过《关于本公司2026年半年度利润分配建议方案的议案》本公司2026年上半年度（未经审计）实现归属于上市公司股东净利润人民币6.54亿元。2026年半年度利润分配建议方案如下：以截至2026年6月30日公司总股本123,384.10万股为基数，按每股人民币0.17元（含税）派发现金股利，合计约人民币20,975.30万元（含税），占2026年半年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的32.05%。该议案已经本公司董事会审计委员会审议通过。董事会审议通过了该议案。 详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新华文轩2026年半年度利润分配建议方案公告》（公告编号：2026-030）。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 同意将本项议案提交公司2026年第三次临时股东会审议。 （五）审议通过《关于本公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》 依据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规则以及公司《A股募集资金使用与管理办法》相关规定，公司形成了《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。董事会审议通过了该议案。 详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新华文轩关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-031）。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 （六）审议通过《关于修订本公司<对外担保管理办法>的议案》 本公司根据《公司法》、上市地监管规则及《公司章程》等相关规定，结合公司实际对《新华文轩对外担保管理办法》进行了修订。董事会审议通过了该议案。 详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新华文轩对外担保管理办法》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 同意将本项议案提交公司2026年第三次临时股东会审议。 （七）审议通过《关于提请召开本公司2026年第三次临时股东会的议案》 依据《公司章程》的相关规定，建议在四川成都召开本公司2026年第三次临时股东会，审议《关于本公司2026年半年度利润分配建议方案的议案》及《关于修订本公司〈对外担保管理办法〉的议案》。董事会审议通过了该议案。 公司将另行披露《新华文轩关于召开2026年第三次临时股东会的通知》及《新华文轩2026年第三次临时股东会会议文件》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 新华文轩出版传媒股份有限公司董事会 2026年8月26日 中财网
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