风语筑(603466):上海风语筑文化科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议
债券代码：113643 债券简称：风语转债 上海风语筑文化科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2026年8月26日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长召集，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 一、 审议通过《2026年半年度报告及摘要》。 公司董事会及全体董事保证公司2026年半年度报告全文及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司2026年半年度报告》全文及《上海风语筑文化科技股份有限公司2026年半年度报告摘要》。 本议案在提交董事会前已经审计委员会审议通过。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 二、 审议通过《2026年半年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。 关于《2026年半年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司2026年上半年度募集资金存放与使用情况，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司关于2026年半年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。 本议案在提交董事会前已经审计委员会审议通过。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 三、 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。 相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。 本议案在提交董事会前已经审计委员会审议通过。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 上海风语筑文化科技股份有限公司 董事会 2026年8月27日 中财网
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