联合水务(603291):第三届董事会第二次会议决议
江苏联合水务科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2026年8月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。会议由公司董事长俞伟景先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《江苏联合水务科技股份有限公司章程》《江苏联合水务科技股份有限公司董事会议事规则》的规定，作出的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论与审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司 2026年半年度报告及摘要的议案》 董事会认为：公司《2026年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏联合水务科技股份有限公司2026年半年度报告》《江苏联合水务科技股份有限公司2026年半年度报告摘要》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议通过。 （二）审议通过《关于公司 2026年半年度利润分配方案的议案》 公司2026年半年度利润分配方案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税）。以截至目前总股本423,220,604股测算，合计拟派发现金红利33,857,648.32元（含税），占公司2026年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为117.95%。 本次分配不送红股，不实施资本公积转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏联合水务科技股份有限公司关于公司2026年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-048）。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议批准。 （三）审议通过《关于公司 2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏联合水务科技股份有限公司2026年半年度报告》第三节“管理层讨论与分析”之其他披露事项相关内容。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 （四）审议通过《关于提请召开公司 2026年第二次临时股东会的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏联合水务科技股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 三、备查文件 公司第三届董事会第二次会议决议。 特此公告。 江苏联合水务科技股份有限公司董事会 2026年8月27日 中财网
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