旺成科技(920896):第五届董事会第十一次会议决议
重庆市旺成科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 8月 25日 2.会议召开地点：重庆市旺成科技股份有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 8月 14日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长吴银剑 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。 董事吴银剑、吴科言因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2026年半年度报告及报告摘要>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2026年 8月 26日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《重庆市旺成科技股份有限公司2026年半年度报告》（公告编号：2026-051），《重庆市旺成科技股份有限公司 2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-052）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于公司<2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2026年 8月 26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-053）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 （一）《重庆市旺成科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》 （二）《重庆市旺成科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第九次会议决议》 重庆市旺成科技股份有限公司 董事会 2026年 8月 26日 中财网
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