龙竹科技(920445):第五届董事会第三次会议决议
龙竹科技集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 8月 25日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 8月 15日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长连健昌先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，会议召开合法合规。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。 董事吴贵鹰、洪梁俊、陈东因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2026年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 公司董事会编制的《2026年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-086）、《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-087）。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026年第二次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于公司 2026年半年度权益分派预案的议案》 1.议案内容： 公司拟以股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10股派现金红利 0.50元（含税），并于股东会审议通过后 2个月内予以实施。详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2026年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-089）。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于提议召开 2026年第三次临时股东会的议案》 1.议案内容： 公司拟定于 2026年 9月 10日召开 2026年第三次临时股东会。详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于召开 2026年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-090）。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 （一）《龙竹科技集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》； （二）《龙竹科技集团股份有限公司第五届董事会审计委员会 2026年第二次会议决议》； （三）《龙竹科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议决议》。 龙竹科技集团股份有限公司董事会 2026年 8月 26日 中财网
 |