胜业电气:第三届董事会第二十次会议决议
证券代码：920128 证券简称：胜业电气 公告编号：2026-066 胜业电气股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 8月 25日 2.会议召开地点：公司六楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 8月 15日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长魏国锋 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《胜业电气股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8人，出席和授权出席董事 8人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2026年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会编制了《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-067）及《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-068）。 2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无须回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于公司 2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》 1.议案内容： 公司根据《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》以及《募集资金管理制度》等有关规定，对 2026年半年度募集资金进行存放与使用管理，并编制了《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-069）。 2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无须回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 （一）《胜业电气股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》 （二）《胜业电气股份有限公司第三届董事会审计委员会第十三次会议决议》 胜业电气股份有限公司 董事会 2026年 8月 26日 中财网
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