天罡股份(920651):第五届董事会第十二次会议决议
威海市天罡仪表股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 8月 26日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 8月 16日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长付涛先生 6.会议列席人员：全体高管 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名，公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长付涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2026年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则》等法律法规及《公司章程》有关规定，公司编制了 2026年半年度报告及其摘要。 具体内容详见公司 2026年 8月 26日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-043）及《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-044）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026年第三次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于公司<2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则》等法律法规及《公司章程》有关规定，结合募集资金存放和使用情况，公司编制了 2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。 具体内容详见公司 2026年 8月 26日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-045）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026年第三次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 1.议案内容： 鉴于公司募投项目“物联网智能超声计量仪表产业化项目”和“研发中心升级建设项目”已达到预定可使用状态，结合公司实际经营情况，为提升资金使用效率，公司拟将募投项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展等方面。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金公告》（公告编号：2026-046）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026年第三次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （四）审议通过《关于召开 2026年第一次临时股东会议案》 1.议案内容： 提议于 2026年 9月 11日下午 14:00在公司会议室召开 2026年第一次临时股东会。 具体内容详见公司于 2026年 8月 26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于召开 2026年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-048） 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 《威海市天罡仪表股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》 《威海市天罡仪表股份有限公司第五届董事会审计委员会 2026年第三次会议决议》 威海市天罡仪表股份有限公司 董事会 2026年 8月 26日 中财网
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