开滦股份(600997):开滦能源化工股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知
开滦能源化工股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。重要内容提示： ? 股东会召开日期：2026年9月11日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网 络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投 票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026年9月11日14点00分 召开地点：河北省唐山市新华东道70号东楼开滦股份四层会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026年9月11日 至2026年9月11日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 股东会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票 程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股 通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号—规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型
上述议案相关内容于2026年8月27日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》上 披露。 2、 特别决议议案：2 3、 对中小投资者单独计票的议案：1 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 股东会投票注意事项 （一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公 司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投 票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投 票平台网站说明。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者 能够及时参会、便利投票，公司拟使用上海证券交易所信息网 络有限公司（以下简称上证信息）提供的股东会提醒服务，委 托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册 主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会 邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上 市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链 接:https://vote.sseinfo.com/iyithelp.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网 投票平台进行投票。 （二）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 （三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统 参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票 后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同 一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的， 其全部股东账户下的相同类别普通股的表决意见，分别以各类 别和品种股票的第一次投票结果为准。 （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下 表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该 代理人不必是公司股东。
(三) 北京国枫律师事务所律师 (四) 其他人员 五、 会议登记方法 （一）登记方式：异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会 议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证 和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人 出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、 本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件）和 法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当 持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席 会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权 委托书（见附件）。 （二）登记时间：2026年9月9日上午8:00－12:00，下午14:00－ 17:30。未在上述时间内登记的公司股东，亦可参加公司股东 会。 （三）登记地址：河北唐山新华东道70号东楼公司证券部。 （四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人 须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记 手续。 六、 其他事项 （一）本次股东会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。 （二）会议联系人：张嘉颖、郭宣辉 联系电话：（0315）2812013、3026507 联系传真：（0315）3026507 电子邮箱：klzqb@sina.com 特此公告。 开滦能源化工股份有限公司董事会 2026年8月27日 附件：授权委托书 附件： 授权委托书 开滦能源化工股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年 附件： 授权委托书 开滦能源化工股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 中财网
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