华银电力(600744):大唐华银电力股份有限公司董事会2026年第3次会议决议
大唐华银电力股份有限公司董事会 2026年第3次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整 性承担法律责任。 大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会于2026 年8月14日发出会议通知，8月26日在长沙市天心区黑石铺路 35号公司本部A401会议室召开2026年第3次会议，本次会议 采用现场方式举行。会议应到董事11人，实际出席董事10名， 董事陈志杰因公出差，授权董事谭元章代为出席表决。本次会议 由董事长刘学东先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过 了如下议案： 一、公司2026年半年度报告及摘要 本议案已经公司审计委员会事先认可，董事会审计委员会 2026年第2次会议审议通过。 同意11票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限 公司2026年半年度报告摘要》《大唐华银电力股份有限公司2026 1 年半年度报告》。 二、公司2025年“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026年“提质增效重回报”行动方案 同意11票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限 公司2026年度提质增效重回报专项行动方案（2.0版）的公告》。 三、关于审议中国大唐集团财务有限公司风险评估报告的议 案 同意11票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限 公司关于对中国大唐集团财务有限公司风险评估报告的公告》。 四、公司2026年上半年董事会授权行权情况评估报告 按照《大唐华银电力股份有限公司董事会授权管理办法》要 求，向董事会汇报公司2026年上半年董事会授权行权情况。 同意11票，反对0票，弃权0票。 五、关于调整公司董事会审计委员会委员的议案 根据《公司章程》及董事会审计委员会工作规则相关规定， 公司董事会对审计委员会成员进行如下调整： 审计委员会：王庆文（主任委员）、刘志斌、彭伟 同意11票，反对0票，弃权0票。 六、关于修订《大唐华银电力股份有限公司贯彻落实“三重 一大”决策制度实施细则》的议案 2 为进一步完善公司法人治理结构，厘清公司各级治理主体的 职责权限，推进公司治理体系和治理能力现代化，按照相关要求， 结合2025年以来公司“三重一大”制度执行情况，修订《大唐 华银电力股份有限公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施细 则》。 同意11票，反对0票，弃权0票。 七、关于审议《大唐华银电力股份有限公司审计整改管理规 定》的议案 为进一步健全优化公司审计整改长效机制，提升公司审计整 改工作制度化、体系化、规范化水平，公司依据审计整改工作相 关要求，结合工作实际，修订《大唐华银电力股份有限公司审计 整改管理规定》。 本议案已经公司董事会审计委员会2026年第2次会议审议 通过。 同意11票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 大唐华银电力股份有限公司董事会 2026年8月27日 3 中财网
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