广信科技(920037):第六届董事会第十二次会议决议
湖南广信科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 8月 25日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 8月 14日以通讯方式发出 5.会议主持人：魏雅琴女士 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。 董事魏雅琴、龚龑、黄礼虎、唐落阳、芦姗因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2026年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 公司依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 54号——北京证券交易所上市公司中期报告》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，编制了公司《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》。 具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2026年半年度报告》(公告编号:2026-077)及《2026年半年度报告摘要》(公告编号:2026-078)。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过，同意将议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》 1.议案内容： 公司依据《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关规定，编制了公司《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。 具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2026-076)。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过，同意将议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 （一）《湖南广信科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》； （二）《湖南广信科技股份有限公司第六届董事会审计委员会第九次会议决议》。 湖南广信科技股份有限公司 董事会 2026年 8月 26日 中财网
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