铜冠矿建:第四届董事会第二十三次会议决议
证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2026-065 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 8月 25日 2.会议召开地点：铜陵市北京西路 29号六楼会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 8月 14日以专人送出及邮件方式发出 5.会议主持人：董事长陈帮国先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员及有关管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司章程》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。 董事王贻明、魏朱宝、王宁因出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2026年半年度报告全文及摘要>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-066）和《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-067）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026年第四次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情形。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-068）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026年第四次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情形。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 （一）《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》 （二）《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026年第四次会议决议》 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 董事会 2026年 8月 26日 中财网
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