惠丰钻石(920725):第四届董事会第十一次会议决议
惠丰钻石股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 8月 25日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 8月 15日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长王来福先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2026年半年度报告及其摘要》 1.议案内容： 公司董事会根据2026年半年度的经营情况，严格按照相关规定和要求编撰完成公司2026年半年度报告及摘要。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-072）和《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-073）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026年第二次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》 1.议案内容： 公司按照北交所相关规定和要求编撰完成《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项》（公告编号：2026-075）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026年第二次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于公司拟向银行申请授信额度的议案》 1.议案内容： 为满足公司日常经营业务发展需要，公司拟以信用方式向合作银行申请不超过 30,000万元的综合授信额度。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-076）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （四）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》 1.议案内容： 公司拟使用不超过人民币5,000万元的闲置募集资金购买理财产品，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。拟使用的期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行，决议自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-077）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026年第二次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 （一）《惠丰钻石股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》； （二）《惠丰钻石股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026年第二次会议决议》。 惠丰钻石股份有限公司 董事会 2026年 8月 26日 中财网
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