殷图网联(920508):第四届董事会第十四次会议决议
北京殷图网联科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 8月 26日 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 8月 21日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长郑三立先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6人，出席和授权出席董事 6人。 董事郑三立、阳琳、王玉、王煜因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2026年半年度报告>及摘要的议案》 1.议案内容： 公司根据2026年上半年实际经营情况以及有关业务规则的要求，编制了公司《2026年半年度报告》及其摘要。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2026年半年度报告》（公告编 号：2026-055）、《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-056）。 2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经审计委员会审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 1、《北京殷图网联科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》 2、《董事会审计委员会 2026年第四次会议决议》 北京殷图网联科技股份有限公司 董事会 2026年 8月 26日 中财网
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