洪通燃气(605169):新疆洪通燃气股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料
2026年第一次临时股东会 会 议 资 料 会议须知 根据中国证监会《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东会顺利召开，特制订会议须知如下，望出席股东会的全体人员遵守执行： 一、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。 二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、出席会议的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。 四、会议开始后，会议签到与登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 五、会议开始后请全体参会人员注意维护会场秩序，不要随意走动，将手机铃声置于无声状态，谢绝个人录音、录像或拍照，尊重和维护全体股东的合法权益，保障会议的正常秩序。对于干扰股东会正常程序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。 目录 新疆洪通燃气股份有限公司2026年第一次临时股东会会议议程……………………4议案1：关于公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案………6议案2：关于公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案……7议案3：关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案……………… 8议案4：关于公司2026年员工持股计划（草案）及其摘要的议案…………………10议案5：关于公司《2026年员工持股计划管理办法》的议案………………………11议案6：关于提请股东会授权董事会办理2026年员工持股计划相关事宜的议案…12新疆洪通燃气股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议议程 股东大会届次：新疆洪通燃气股份有限公司2026年第一次临时股东会会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 会议召开时间：2026年9月14日（星期一）上午11:30 现场会议时间：2026年9月14日（星期一）上午11:30 网络投票时间：本次投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 现场会议地点：新疆库尔勒经济技术开发区洪通工业园公司会议室 股权登记日：2026年9月9日 会议召集人：公司董事会 主持人：董事长刘洪兵先生 会议出席对象：公司股东及股东代表；公司董事、高级管理人员；公司聘请的律师、其他人员 会议议程： 一、宣布现场到会股东和股东委托代理人及代表股份数 二、宣读本次股东会会议须知 三、介绍本次会议见证律师、公司董事、高级管理人员及其他人员 四、推举计票、监票员 五、审议会议议案 1、《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》2、《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》3、《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 4、《关于公司<2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 5、《关于公司<2026年员工持股计划管理办法>的议案》 6、《关于提请股东会授权董事会办理2026年员工持股计划相关事宜的议案》六、现场股东或股东代表发言及解答问题（每位股东发言不超过3分钟）七、现场股东或股东代表投票表决 八、休会，监票人、计票人统计现场投票结果 九、主持人宣布现场表决结果 十、会议见证律师宣读法律意见 十一、主持人宣布现场会议结束 议案1 关于公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其 摘要的议案 各位股东及股东代表： 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，激励核心骨干员工与公司共同成长，为公司创造长期价值，分享公司的经营成果，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《新疆洪通燃气股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟实施2026年限制性股票激励计划。 现提请股东会予以审议，参与2026年限制性股票激励计划的激励对象及其关联方回避表决。 附件：《新疆洪通燃气股份有限公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》 上述议案附件详见公司于2026年8月27日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《新疆洪通燃气股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的公告，本会议材料不赘述。 新疆洪通燃气股份有限公司董事会 2026年8月27日 议案2 关于公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 的议案 各位股东及股东代表： 为保证公司2026年限制性股票激励计划的顺利实施，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、股权激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定《新疆洪通燃气股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。 现提请股东会予以审议，参与2026年限制性股票激励计划的激励对象及其关联方回避表决。 附件：《新疆洪通燃气股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 上述议案附件详见公司于2026年8月27日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《新疆洪通燃气股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，本会议材料不赘述。 新疆洪通燃气股份有限公司董事会 2026年8月27日 议案3 关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 各位股东及股东代表： 为了具体实施公司2026年限制性股票激励计划，公司董事会同意提请股东会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项： 1.提请公司股东会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：（1）授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定本次激励计划的授予日； （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予数量进行相应的调整； （3）授权董事会在限制性股票授予前，将因员工离职或员工放弃的限制性股票份额在激励对象之间进行分配调整或直接调减； （4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》； （5）授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件、归属数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予公司董事会薪酬与考核委员会行使；（6）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属； （7）授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向中国证券登记结算有限责任公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；（8）授权董事会根据本次激励计划的规定办理本次激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票进行作废失效处理，办理已身故（死亡）的激励对象尚未归属的限制性股票继承事宜； （9）授权董事会对公司本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准； （10）授权董事会签署、执行、修改、终止与本次激励计划有关的协议和其他相关协议； （11）授权董事会确定公司本次激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜； （12）授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。 2.提请公司股东会授权董事会就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。 3.提请公司股东会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构。 4.提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。 上述授权事项中，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。 现提请股东会予以审议，参与2026年限制性股票激励计划的激励对象及其关联方回避表决。 新疆洪通燃气股份有限公司董事会 2026年8月27日 议案4 关于公司2026年员工持股计划（草案）及其摘要的议案 各位股东及股东代表： 为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，确保公司长期、稳定发展，吸引和保留优秀管理人员和骨干人员，充分调动员工工作的积极性和创造性，提高公司整体凝聚力和竞争力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定制定了《新疆洪通燃气股份有限公司<2026年员工持股计划（草案）>及其摘要》。 现提请股东会予以审议，参与2026年员工持股计划的对象及其关联方回避表决。 附件：《新疆洪通燃气股份有限公司<2026年员工持股计划（草案）>及其摘要》上述议案附件详见公司于2026年8月27日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《新疆洪通燃气股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》及其摘要公告，本会议材料不赘述。 新疆洪通燃气股份有限公司董事会 2026年8月27日 议案5 关于公司《2026年员工持股计划管理办法》的议案 各位股东及股东代表： 为规范公司本次员工持股计划的实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《2026年员工持股计划（草案）》的有关规定制定了《新疆洪通燃气股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》。 现提请股东会予以审议，参与2026年员工持股计划的对象及其关联方回避表决。 附件：《新疆洪通燃气股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》上述议案附件详见公司于2026年8月27日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《新疆洪通燃气股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》，本会议材料不赘述。 新疆洪通燃气股份有限公司董事会 2026年8月27日 议案6 关于提请股东会授权董事会办理2026年员工持股计划 相关事宜的议案 各位股东及股东代表： 为确保2026年员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东会授权董事会办理本次员工持股计划的有关事宜，具体授权事项如下： 1、授权董事会及其下设薪酬与考核委员会负责拟定和修改本员工持股计划；2、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本持股计划或协议的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、已死亡持有人的继承事宜，持有人出资方式、持有人获取股票的方式、持有人个人出资上限变更事宜，提前终止本持股计划及本持股计划终止后的清算事宜；3、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；4、本员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策对本员工持股计划作出相应调整；若在实施过程中，因公司股票敏感期等情况，导致本员工持股计划无法在规定时间内完成公司股票购买的，授权公司董事会延长本员工持股计划购买期限； 5、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁以及分配的全部事宜； 6、授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定； 7、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件； 8、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。 上述授权自公司股东会批准之日起至本员工持股计划清算、分配完毕之日内有效。 现提请股东会予以审议，参与2026年员工持股计划的对象及其关联方回避表决。 新疆洪通燃气股份有限公司董事会 2026年8月27日 中财网
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