重庆建工(600939):重庆建工第五届董事会第五十八次会议决议
债券代码：254104 债券简称：24渝建01 重庆建工集团股份有限公司 第五届董事会第五十八次会议决议公告 重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 公司于2026年8月14日发出召开第五届董事会第五十八次会 议的通知。公司第五届董事会第五十八次会议于2026年8月25日 9：30在重庆市两江新区金开大道1596号建工产业大厦4楼会议室 以现场方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司部 分高级管理人员列席会议。 本次会议由公司董事长孙立东先生主持召开。本次会议的召集、 召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2026年半年度报告及摘要》 详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工 2026年半年度报告》及《重庆建工2026年半年度报告摘要》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过了《关于公司 2026年度盘活资产计划的议案》 详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关 于2026年度盘活资产计划的公告》（临2026-047）。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过了《关于公司经理层 2026年度经营业绩考核目 标的议案》 为推动公司整体经营目标的实现，保障企业高级管理人员有效履 行权责，公司董事会同意根据相关规定和工作部署，制定公司经理层2026年度经营业绩考核目标。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 （四）审议通过了《关于公司 2026年中期投资调整计划的议案》 结合公司战略发展规划以及上半年实际投资情况，董事会同意对 公司2026年度投资计划总额进行调减，调减金额合计0.72亿元（币 种人民币，下同），包括取消投资项目1个，取消年度投资计划0.08 亿元；调整投资项目4个，调减年度投资计划1.07亿元；追加投资项 目7个，追加年度投资计划0.44亿元。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 （五）审议通过了《关于修订〈投资管理办法〉的议案》 董事会同意根据最新监管制度规则要求，结合公司实际，对《投 资管理办法》部分条款进行修订。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 重庆建工集团股份有限公司董事会 2026年8月27日 中财网
 |