玲珑轮胎(601966):山东玲珑轮胎股份有限公司第六届董事会第九次会议决议
山东玲珑轮胎股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 第九次会议（以下简称“本次会议”）于2026年8月26日下午在公 司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及相关资料已于 2026年8月14日以电子邮件的方式向各位董事发出。本次会议应参 加董事11名，实际参加董事11名。本次会议的召集、召开方式符合 《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长王锋先生主持，以记名投票方式审议通过了以 下议案： 1、关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案 具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮 胎股份有限公司2026年半年度报告》以及《山东玲珑轮胎股份有限 公司2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-062）。 该议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。 2、关于公司2026年中期利润分配方案的议案 公司将以2026年中期利润分配时股权登记日的总股本为基数， 扣除回购专户中的股份，向全体股东按每股派发现金红利0.068元 （含税）。若按照公司截至2026年8月26日的总股本1,463,502,683 股，扣除回购专户中的1,851,500股计算，分配现金红利总额为 9,939.23万元，占2026年半年度合并报表中归属于上市公司股东的 净利润的97.98%。除此之外，公司不进行其他形式分配。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮 胎股份有限公司关于2026年半年度利润分配方案的公告》（公告编 号：2026-064）。 表决结果：同意11票，反对、弃权都是0票。 3、关于公司2026年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年 度评估报告的议案 公司于2026年4月制定并发布了《2026年度“提质增效重回报” 专项行动方案》，并参照方案积极推动落实相关工作，现编制《山东玲珑轮胎股份有限公司2026年度“提质增效重回报”专项行动方案 的半年度评估报告》对公司2026年半年度执行情况进行汇报。 未来，公司还将继续跟踪评估“提质增效重回报”行动方案的各 阶段执行情况，严格履行信息披露义务，并持续聚焦主业，努力提升经营管理水平，不断增强公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，通过规范的公司治理、良好的业绩表现和稳定的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者信任，维护公司市场形象，共同促进资本市场平稳健康发展。 表决结果：同意11票，反对、弃权都是0票。 4、关于计提资产减值准备的议案 具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮 胎股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026- 065）。 表决结果：同意11票，反对、弃权都是0票。 该议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。 三、备查文件 1、山东玲珑轮胎股份有限公司第六届董事会第九次会议决议； 2、山东玲珑轮胎股份有限公司第六届董事会审计委员会第五次 会议决议； 3、上海证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 山东玲珑轮胎股份有限公司董事会 2026年8月26日 中财网
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