丰安股份(920608):第四届董事会第七次会议决议
浙江丰安齿轮股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 8月 25日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 8月 15日以通讯或口头方式发出 5.会议主持人：黄健民 6.会议列席人员：公司董事和高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2026年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及相关规定，公司编制了2026年半年度报告和2026年半年度报告摘要。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《浙江丰安齿轮股份有限公司2026年半年度报告》（公告编号：2026-045）及《浙江丰安齿轮股份有限公司2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-046）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司编制了2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平（www.bse.cn）披露的《浙江丰安齿轮股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-047）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 （一）《浙江丰安齿轮股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》 （二）《浙江丰安齿轮股份有限公司第四届董事会审计委员会第六次会议决议》 浙江丰安齿轮股份有限公司 董事会 2026年 8月 26日 中财网
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