万德股份(920519):第五届董事会第五次会议决议
西安万德能源化学股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 8月 24日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 8月 14日以通讯及专人送达方式发出 5.会议主持人：王育斌先生 6.会议列席人员：董事会秘书及其他高管 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。 董事赵红因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2026年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 公司就 2026年半年度情况编制了《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-051）、《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-052）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案经公司第五届董事会审计委员会 2026年第三次会议审议通过。 3.回避表决情况： 无回避表决情况。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《证券事务代表变动公告》（公告编号：2026-054）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 无回避表决情况。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于 2026年半年度权益分派预案的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《2026年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-055）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案经公司第五届董事会审计委员会 2026年第三次会议审议通过。 3.回避表决情况： 无回避表决情况。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （四）审议通过《关于提请召开公司 2026年第一次临时股东会的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《关于召开 2026年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-056）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 无回避表决情况。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 （一）《第五届董事会第五次会议决议》； （二）《第五届董事会审计委员会 2026年第三次会议决议》。 西安万德能源化学股份有限公司 董事会 2026年 8月 26日 中财网
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