泰凯英(920020):第二届董事会第八次会议决议
青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 8月 25日 2.会议召开地点：青岛市崂山区科苑经三路 6号 2号楼 1201会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 8月 15日以书面方式发出 5.会议主持人：王传铸先生 6.会议列席人员：其他高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）等法律法规和《青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。 董事崔乃荣、张东兴因出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2026年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司编制了 2026年半年度报告及半年度报告摘要。 具体内容详见公司于 2026年 8月 26日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-096）、《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-097）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》 1.议案内容： 报告期内，公司根据《北京证券交易所股票上市规则》《募集资金管理制度》等有关规定，规范管理使用募集资金，并编制了《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。 具体内容详见公司于 2026年 8月 26日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-099）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 （一）《青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》 （二）《青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司第二届董事会审计委员会 2026年第三次会议决议》 青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司 董事会 2026年 8月 26日 中财网
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