汇成真空(301392):2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年08月26日 22:42:08 中财网

原标题:汇成真空:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2026-038
广东汇成真空科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年08月26日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月26日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月26日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：广东省东莞市大岭山镇香宾路3号公司会议室。

5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长罗志明先生
7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》（以下简称《规则》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东98人，代表股份60,810,181股，占公司有表决权股份总数的60.8102%。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份56,660,244股，占公司有表决权股份总数的56.6602%。

通过网络投票的股东93人，代表股份4,149,937股，占公司有表决权股份总数的4.1499%。

2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东93人，代表股份4,149,937股，占公司有表决权股份总数的4.1499%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东93人，代表股份4,149,937股，占公司有表决权股份总数的4.1499%。

3、出席会议的其他人员：公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决 分类	同意		反对		弃权		回避		表决 结果
			股数 （股 ）	比例	股数 （股 ）	比例	股数 （股 ）	比例	股数 （股 ）	比例
1.00	《关于公 司符合向 特定对象 发行A股 股票条件 的议案》	总表 决情 况	60,79 4,781	99.97 47%	15,40 0	0.025 3%	0	0%	0	0%	通过
		其 中， 中小 股东	4,134 ,537	99.62 89%	15,40 0	0.371 1%	0	0%	0	0%
		的表 决情 况
2.00	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01	发行股票 的种类及 面值	总表 决情 况	60,79 4,781	99.97 47%	15,40 0	0.025 3%	0	0%	0	0%	通过
		其 中， 中小 股东 的表 决情 况	4,134 ,537	99.62 89%	15,40 0	0.371 1%	0	0%	0	0%
2.02	发行方式 及发行时 间	总表 决情 况	60,79 4,781	99.97 47%	15,40 0	0.025 3%	0	0%	0	0%	通过
		其 中， 中小 股东 的表 决情 况	4,134 ,537	99.62 89%	15,40 0	0.371 1%	0	0%	0	0%
2.03	发行对象 及认购方 式	总表 决情 况	60,79 4,781	99.97 47%	15,40 0	0.025 3%	0	0%	0	0%	通过
		其 中， 中小 股东 的表 决情 况	4,134 ,537	99.62 89%	15,40 0	0.371 1%	0	0%	0	0%
2.04	定价基准 日、发行 价格及定 价原则	总表 决情 况	60,79 4,781	99.97 47%	15,40 0	0.025 3%	0	0%	0	0%	通过
		其 中， 中小 股东 的表 决情 况	4,134 ,537	99.62 89%	15,40 0	0.371 1%	0	0%	0	0%
2.05	发行数量	总表 决情 况	60,79 4,781	99.97 47%	15,40 0	0.025 3%	0	0%	0	0%	通过
		其 中， 中小 股东 的表 决情 况	4,134 ,537	99.62 89%	15,40 0	0.371 1%	0	0%	0	0%
2.06	限售期	总表 决情 况	60,79 4,781	99.97 47%	15,40 0	0.025 3%	0	0%	0	0%	通过
		其 中， 中小 股东 的表 决情 况	4,134 ,537	99.62 89%	15,40 0	0.371 1%	0	0%	0	0%
2.07	募集资金 金额与用 途	总表 决情 况	60,79 5,581	99.97 60%	14,60 0	0.024 0%	0	0%	0	0%	通过
		其	4,135 ,337	99.64	14,60 0	0.351 8%	0	0%	0	0%
		中， 中小 股东 的表 决情 况		82%
2.08	本次发行 前公司滚 存未分配 利润的安 排	总表 决情 况	60,79 4,781	99.97 47%	15,40 0	0.025 3%	0	0%	0	0%	通过
		其 中， 中小 股东 的表 决情 况	4,134 ,537	99.62 89%	15,40 0	0.371 1%	0	0%	0	0%
2.09	上市地点	总表 决情 况	60,79 4,781	99.97 47%	15,40 0	0.025 3%	0	0%	0	0%	通过
		其 中， 中小 股东 的表 决情 况	4,134 ,537	99.62 89%	15,40 0	0.371 1%	0	0%	0	0%
2.10	本次发行 决议有效 期	总表 决情 况	60,79 4,681	99.97 45%	15,40 0	0.025 3%	100	0.000 2%	0	0%	通过
		其 中， 中小 股东 的表	4,134 ,437	99.62 65%	15,40 0	0.371 1%	100	0.002 4%	0	0%
		决情 况
3.00	《关于公 司〈2026 年度向特 定对象发 行A股股 票预案〉 的议案》	总表 决情 况	60,79 4,781	99.97 47%	15,40 0	0.025 3%	0	0%	0	0%	通过
		其 中， 中小 股东 的表 决情 况	4,134 ,537	99.62 89%	15,40 0	0.371 1%	0	0%	0	0%
4.00	《关于公 司〈2026 年度向特 定对象发 行A股股 票方案论 证分析报 告〉的议 案》	总表 决情 况	60,79 4,781	99.97 47%	15,40 0	0.025 3%	0	0%	0	0%	通过
		其 中， 中小 股东 的表 决情 况	4,134 ,537	99.62 89%	15,40 0	0.371 1%	0	0%	0	0%
5.00	《关于公 司〈2026 年度向特 定对象发 行A股股 票募集资 金使用的 可行性分 析报告〉 的议案》	总表 决情 况	60,79 4,781	99.97 47%	15,40 0	0.025 3%	0	0%	0	0%	通过
		其 中， 中小 股东 的表 决情 况	4,134 ,537	99.62 89%	15,40 0	0.371 1%	0	0%	0	0%
6.00	《关于公 司〈前次	总表 决情	60,79 4,781	99.97 47%	15,40 0	0.025 3%	0	0%	0	0%	通过
	募集资金 使用情况 专项报 告〉的议 案》	况
		其 中， 中小 股东 的表 决情 况	4,134 ,537	99.62 89%	15,40 0	0.371 1%	0	0%	0	0%
7.00	《关于公 司2026年 度向特定 对象发行 A股股票 摊薄即期 回报、采 取填补措 施及相关 主体承诺 的议案》	总表 决情 况	60,79 4,781	99.97 47%	15,40 0	0.025 3%	0	0%	0	0%	通过
		其 中， 中小 股东 的表 决情 况	4,134 ,537	99.62 89%	15,40 0	0.371 1%	0	0%	0	0%
8.00	《关于公 司未来三 年(2026- 2028年) 股东回报 规划的议 案》	总表 决情 况	60,79 4,781	99.97 47%	15,40 0	0.025 3%	0	0%	0	0%	通过
		其 中， 中小 股东 的表 决情 况	4,134 ,537	99.62 89%	15,40 0	0.371 1%	0	0%	0	0%
9.00	《关于提 请股东会 授权董事 会或董事 会授权人	总表 决情 况	60,79 4,781	99.97 47%	15,40 0	0.025 3%	0	0%	0	0%	通过
		其 中，	4,134 ,537	99.62 89%	15,40 0	0.371 1%	0	0%	0	0%
	士全权办 理本次向 特定对象 发行A股 股票工作 相关事宜 的议案》	中小 股东 的表 决情 况

上述议案均属于股东会特别决议事项，已经由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其中第2.00项提案已经逐项审议通过。

四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
2、律师名称：杨斌、童匆聪
3、结论性意见：公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序合法，会议形成的《广东汇成真空科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》合法、有效。

五、备查文件
1、广东汇成真空科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2、《广东信达律师事务所关于广东汇成真空科技股份有限公司2026年第一次临时股东会法律意见书》。

特此公告。

广东汇成真空科技股份有限公司
董事会
2026年08月26日