华是科技(301218):第四届董事会第十九次会议决议
浙江华是科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况 浙江华是科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华是科技”）第四届董事会第十九次会议于2026年8月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 经全体董事一致同意，本次会议豁免常规通知时限，会议通知已于2026年8月26日以电话、微信、邮件等方式向全体董事送达。本次会议应表决董事6人，实际参与表决董事6人。会议由董事长郑剑波先生主持，董事会秘书及高级管理人员列席本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项： （一）审议通过《关于终止购买江西傲星科技有限公司 30%股权的议案》经审议，董事会同意终止购买江西傲星科技有限公司30%股权的事项。 截至本公告披露日，公司未支付任何款项，交易各方均无需对本次购买的终止承担违约责任，终止本次购买不会对公司的生产经营及经营业绩产生重大不利影响，也不会影响公司未来的发展战略及经营规划，不存在损害公司及股东利益的情形。 本事项在提交董事会审议前已经董事会战略与发展委员会审议通过。具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于终止购买江西傲星科技有限公司30%股权的公告》。 表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。 （二）审议通过《关于取消召开 2026年第四次临时股东会的议案》 经审议，董事会同意取消原定于2026年8月31日（星期一）召开的2026年第四次临时股东会。 具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于取消召开2026年第四次临时股东会的公告》。 表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。 三、备查文件 1、第四届董事会第十九次会议决议。 特此公告。 浙江华是科技股份有限公司 董事会 2026年8月26日 中财网
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