华人健康(301408):2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年08月26日 22:42:00 中财网

原标题:华人健康:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2026-046
安徽华人健康医药股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年08月26日14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月26日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月26日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：董事会。

5、会议主持人：董事长何家乐。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东176人，代表股份236,985,774股，占公司有表决权股份总数的59.2450%。

其中：通过现场投票的股东7人，代表股份235,772,374股，占公司有表决权股份总数的58.9416%。

通过网络投票的股东169人，代表股份1,213,400股，占公司有表决权股份总数的0.3033%。

（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东174人，代表股份8,920,113股，占公司有表决权股份总数的2.2300%。

其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份7,706,713股，占公司有表决权股份总数的1.9266%。通过网络投票的中小股东169人，代表股份1,213,400股，占公司有表决权股份总数的0.3033%。

（3）公司部分董事、高级管理人员，以及董事会秘书以现场方式出席或列席了本次会议。

（4）国浩律师（上海）事务所陆伟女士、梁天锐先生列席本次股东会见证了本次会议，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避		表决 结果
			股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股 ）	比 例
1.00	《关于公司 符合向特定 对象发行A 股股票条件 的议案》	总表决情 况	236,453 ,374	99.77 53%	528,300	0.222 9%	4,100	0.0017%	0	0%	审议 通过
		其中，中 小股东的 表决情况	8,387,7 13	94.03 15%	528,300	5.922 6%	4,100	0.0460%	0	0%	审议 通过
2.00	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》（子提案数：10）
2.01	发行股票的 种类和面值	总表决情 况	236,445 ,574	99.77 21%	438,700	0.185 1%	101,500	0.0428%	0	0%	审议 通过
		其中，中 小股东的 表决情况	8,379,9 13	93.94 40%	438,700	4.918 1%	101,500	1.1379%	0	0%	审议 通过
2.02	发行方式和 发行时间	总表决情 况	236,448 ,574	99.77 33%	429,500	0.181 2%	107,700	0.0454%	0	0%	审议 通过
		其中，中 小股东的 表决情况	8,382,9 13	93.97 77%	429,500	4.815 %	107,700	1.2074%	0	0%	审议 通过
2.03	发行对象及 认购方式	总表决情 况	236,450 ,274	99.77 04%	434,000	0.183 1%	101,500	0.0428%	0	0%	审议 通过
		其中，中 小股东的 表决情况	8,384,6 13	93.99 67%	434,000	4.865 4%	101,500	1.1379%	0	0%	审议 通过
2.04	定价基准 日、发行价 格及定价原 则	总表决情 况	236,438 ,074	99.76 89%	438,700	0.185 1%	109,000	0.046%	0	0%	审议 通过
		其中，中 小股东的 表决情况	8,372,4 13	93.85 99%	438,700	4.918 1%	109,000	1.222%	0	0%	审议 通过
2.05	发行数量	总表决情 况	236,445 ,574	99.77 21%	434,000	0.183 1%	106,200	0.0448%	0	0%	审议 通过
		其中，中 小股东的 表决情况	8,379,9 13	93.94 40%	434,000	4.865 4%	106,200	1.1906%	0	0%	审议 通过
2.06	限售期	总表决情 况	236,440 ,374	99.76 99%	434,000	0.183 1%	111,400	0.0470%	0	0%	审议 通过
		其中，中 小股东的 表决情况	8,374,7 13	93.88 57%	434,000	4.865 4%	111,400	1.2489%	0	0%	审议 通过
2.07	募集资金金 额及用途	总表决情 况	236,445 ,874	99.77 22%	427,000	0.180 2%	112,900	0.0476%	0	0%	审议 通过
		其中，中 小股东的 表决情况	8,380,2 13	93.94 74%	427,000	4.786 9%	112,900	1.2657%	0	0%	审议 通过
2.08	上市地点	总表决情 况	236,437 ,074	99.76 85%	432,500	0.182 5%	116,200	0.0490%	0	0%	审议 通过
		其中，中 小股东的 表决情况	8,371,4 13	93.84 87%	432,500	4.848 6%	116,200	1.3027%	0	0%	审议 通过
2.09	本次向特定 对象发行前 公司滚存未 分配利润的 安排	总表决情 况	236,450 ,574	99.77 42%	422,300	0.178 2%	112,900	0.0476%	0	0%	审议 通过
		其中，中 小股东的 表决情况	8,384,9 13	94.00 01%	422,300	4.734 2%	112,900	1.2657%	0	0%	审议 通过
2.10	本次发行股 票决议的有 效期	总表决情 况	236,400 ,874	99.75 32%	378,800	0.159 8%	206,100	0.0870%	0	0%	审议 通过
		其中，中 小股东的 表决情况	8,335,2 13	93.44 29%	378,800	4.246 6%	206,100	2.3105%	0	0%	审议 通过
3.00	《关于公司 2026年度向 特定对象发 行A股股票 预案的议 案》	总表决情 况	236,438 ,174	99.76 89%	434,000	0.183 1%	113,600	0.0479%	0	0%	审议 通过
		其中，中 小股东的 表决情况	8,372,5 13	93.86 11%	434,000	4.865 4%	113,600	1.2735%	0	0%	审议 通过
4.00	《关于公司 2026年度向 特定对象发 行A股股票 方案的论证 分析报告的 议案》	总表决情 况	236,442 ,874	99.77 09%	432,500	0.182 5%	110,400	0.0466%	0	0%	审议 通过
		其中，中 小股东的 表决情况	8,377,2 13	93.91 38%	432,500	4.848 6%	110,400	1.2377%	0	0%	审议 通过
5.00	《关于公司 2026年度向 特定对象发 行A股股票 募集资金使 用可行性分 析报告的议 案》	总表决情 况	236,440 ,974	99.77 01%	434,400	0.183 3%	110,400	0.0466%	0	0%	审议 通过
		其中，中 小股东的 表决情况	8,375,3 13	93.89 25%	434,400	4.869 9%	110,400	1.2377%	0	0%	审议 通过
6.00	《关于公司 2026年度向 特定对象发 行A股股票 摊薄即期回 报的影响与 填补回报措 施及相关主 体承诺的议 案》	总表决情 况	236,442 ,474	99.77 07%	429,100	0.181 1%	114,200	0.0482%	0	0%	审议 通过
		其中，中 小股东的 表决情况	8,376,8 13	93.90 93%	429,100	4.810 5%	114,200	1.2803%	0	0%	审议 通过
7.00	《关于公司 未来三年 （2026-2028 年）股东分 红回报规划 的议案》	总表决情 况	236,466 ,974	99.78 11%	387,900	0.163 7%	130,900	0.0552%	0	0%	审议 通过
		其中，中 小股东的 表决情况	8,401,3 13	94.18 39%	387,900	4.348 6%	130,900	1.4675%	0	0%	审议 通过
8.00	《关于公司 前次募集资 金使用情况 报告的议 案》	总表决情 况	236,438 ,474	99.76 91%	411,900	0.173 8%	135,400	0.0571%	0	0%	审议 通过
		其中，中 小股东的 表决情况	8,372,8 13	93.86 44%	411,900	4.617 7%	135,400	1.5179%	0	0%	审议 通过
9.00	《关于提请 股东会授权 董事会或其 授权人士全 权办理本次 向特定对象 发行A股股 票具体事宜 的议案》	总表决情 况	236,438 ,474	99.76 91%	429,000	0.181 0%	118,300	0.0499%	0	0%	审议 通过
		其中，中 小股东的 表决情况	8,372,8 13	93.86 44%	429,000	4.809 4%	118,300	1.3262%	0	0%	审议 通过

上述提案均为特别表决事项，均获得了出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所的律师陆伟女士、梁天锐先生见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件
1、2026年第一次临时股东会会议决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于安徽华人健康医药股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书。

特此公告。

安徽华人健康医药股份有限公司董事会
2026年8月26日