华人健康(301408):国浩律师（上海）事务所关于安徽华人健康医药股份有限公司2026年第一次临时股东会法律意见书
25-28/F,SuheCentre,99NorthShanxiRoad,Jing'anDistrict,Shanghai200085,China电话/Tel:+862152341668 传真/Fax:+862152341670 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二零二六年八月 国浩律师（上海）事务所 关于安徽华人健康医药股份有限公司 2026年第一次临时股东会之法律意见书 致：安徽华人健康医药股份有限公司 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会于2026年8月26日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）经公司聘请，委派律师参加了公司本次股东会的全过程，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）和《安徽华人健康医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东会，审查了公司提供的有关本次会议各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。 本法律意见书仅用于为公司2026年第一次临时股东会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东会的法定文件，随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。 本所律师根据《证券法》第一百六十三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、本次股东会的召集、召开程序 本次股东会由公司董事会召集。公司董事会于2026年8月10日在指定披露媒体上刊登召开股东会通知（以下简称“通知”），通知载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话等。 本次股东会现场会议于2026年8月26日14:00如期在安徽省合肥市包河区河北路123号华人健康总部A1栋1501会议室召开，召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致。 本次股东会提供网络投票方式，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络2026 8 26 9:15—9:25 9:30—11:30 13:00—15:00 投票的具体时间为： 年 月 日 ， 和 ； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年8月26日9:15—15:00期间的任意时间。 经验证，公司本次股东会的召集、召开程序及召集人的资格符合法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。 二、本次股东会召集人和出席人员的资格 1. 本次股东会的召集人 经验证，本次股东会由公司董事会决定召集并发布通知公告，公司董事会作为召集人的资格合法有效，符合法律、法规及《公司章程》的规定。 2. 出席现场会议的股东及委托代理人 经验证，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共7人，代表有表决权股份总数235,772,374股，占公司有表决权股份总数的58.9416%。 3. 出席及列席现场会议的其他人员 除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、高级管理人员以现场方式出席或列席了本次会议，列席本次股东会的其他人员为本所见证律师。 经验证，公司本次股东会出席及列席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。 4. 参加网络投票的股东 根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投169 1,213,400 票系统进行有效表决的股东共计 名，代表有表决权股份总数为 股，占公司有表决权股份总数的0.3033%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。 5. 参加本次股东会表决的中小投资者 参加本次股东会表决的中小投资者共174人，代表有表决权的股份数为8,920,113 2.2300% 股，占公司有表决权股份总数的 。 前述通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所网络投票系统提供机构验证其身份。在该等参与本次股东会网络投票的股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，本次股东会的召集人和出席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。 三、本次股东会无临时提案 四、本次股东会的表决程序、表决结果 本次股东会审议的议案及表决结果如下： 1. 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 表决结果：同意236,453,374股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7753%；反对528,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2229%；弃权4,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权0.0017% 股份总数的 。 中小股东表决结果：同意8,387,713股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.0315%；反对528,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9226%；弃权4,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0460%。 2. 2026 A 《关于公司 年度向特定对象发行 股股票方案的议案》 2.01发行股票的种类和面值 表决结果：同意236,445,574股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7721%；反对438,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1851%；弃权101,500股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次股东会有效0.0428% 表决权股份总数的 。 中小股东表决结果：同意8,379,913股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9440%；反对438,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9181%；弃权101,500股（其中，因未投票默认弃权4,200股），2.02发行方式和发行时间 236,448,574 表决结果：同意 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7733%；反对429,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1812%；弃权107,700股（其中，因未投票默认弃权97,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0454%。 中小股东表决结果：同意8,382,913股，占出席本次股东会中小股东有效表93.9777% 429,500 决权股份总数的 ；反对 股，占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的4.8150%；弃权107,700股（其中，因未投票默认弃权97,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2074%。 2.03发行对象及认购方式 表决结果：同意236,450,274股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7740% 434,000 0.1831% ；反对 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 ； 弃权101,500股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0428%。 中小股东表决结果：同意8,384,613股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9967%；反对434,000股，占出席本次股东会中小股东有效表4.8654% 101,500 4,200 决权股份总数的 ；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股）， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1379%。 2.04定价基准日、发行价格及定价原则 表决结果：同意236,438,074股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7689%；反对438,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1851%；109,000 104,800 弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占出席本次股东会有 效表决权股份总数的0.0460%。 中小股东表决结果：同意8,372,413股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8599%；反对438,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9181%；弃权109,000股（其中，因未投票默认弃权104,8001.2220% 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 。 2.05发行数量 表决结果：同意236,445,574股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7721%；反对434,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1831%；弃权106,200股（其中，因未投票默认弃权97,300股），占出席本次股东会有效0.0448% 表决权股份总数的 。 中小股东表决结果：同意8,379,913股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9440%；反对434,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8654%；弃权106,200股（其中，因未投票默认弃权97,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1906%。 2.06 限售期 表决结果：同意236,440,374股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7699%；反对434,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1831%；弃权111,400股（其中，因未投票默认弃权104,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0470%。 8,374,713 中小股东表决结果：同意 股，占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的93.8857%；反对434,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8654%；弃权111,400股（其中，因未投票默认弃权104,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2489%。 2.07募集资金金额及用途 236,445,874 表决结果：同意 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7722%；反对427,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1802%；弃权112,900股（其中，因未投票默认弃权104,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0476%。 中小股东表决结果：同意8,380,213股，占出席本次股东会中小股东有效表93.9474% 427,000 决权股份总数的 ；反对 股，占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的4.7869%；弃权112,900股（其中，因未投票默认弃权104,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2657%。 2.08上市地点 表决结果：同意236,437,074股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7685% 432,500 0.1825% ；反对 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 ； 弃权116,200股（其中，因未投票默认弃权104,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0490%。 中小股东表决结果：同意8,371,413股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8486%；弃权116,200股（其中，因未投票默认弃权104,8001.3027% 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 。 2.09本次向特定对象发行前公司滚存未分配利润的安排 表决结果：同意236,450,574股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7742%；反对422,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1782%；弃权112,900股（其中，因未投票默认弃权104,800股），占出席本次股东会有0.0476% 效表决权股份总数的 。 中小股东表决结果：同意8,384,913股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.0001%；反对422,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7342%；弃权112,900股（其中，因未投票默认弃权104,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2657%。 2.10 本次发行股票决议的有效期 表决结果：同意236,400,874股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7532%；反对378,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1598%；弃权206,100股（其中，因未投票默认弃权179,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0870%。 8,335,213 中小股东表决结果：同意 股，占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的93.4429%；反对378,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2466%；弃权206,100股（其中，因未投票默认弃权179,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3105%。 3. 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》 236,438,174 表决结果：同意 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7689%；反对434,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1831%；弃权113,600股（其中，因未投票默认弃权104,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0479%。 中小股东表决结果：同意8,372,513股，占出席本次股东会中小股东有效表93.8611% 434,000 决权股份总数的 ；反对 股，占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的4.8654%；弃权113,600股（其中，因未投票默认弃权104,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2735%。 4. 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的表决结果：同意236,442,874股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7709% 432,500 0.1825% ；反对 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 ； 弃权110,400股（其中，因未投票默认弃权104,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0466%。 中小股东表决结果：同意8,377,213股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9138%；反对432,500股，占出席本次股东会中小股东有效表4.8486% 110,400 104,800 决权股份总数的 ；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2377%。 5. 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 表决结果：同意236,440,974股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7701% 434,400 0.1833% ；反对 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 ； 弃权110,400股（其中，因未投票默认弃权104,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0466%。 中小股东表决结果：同意8,375,313股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8925%；反对434,400股，占出席本次股东会中小股东有效表4.8699% 110,400 104,800 决权股份总数的 ；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2377%。 6. 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺的议案》 表决结果：同意236,442,474股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7707% 429,100 0.1811% ；反对 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 ； 弃权114,200股（其中，因未投票默认弃权105,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0482%。 中小股东表决结果：同意8,376,813股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9093%；反对429,100股，占出席本次股东会中小股东有效表4.8105% 114,200 105,400 决权股份总数的 ；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2803%。 7. 《关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案》表决结果：同意236,466,974股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的弃权130,900股（其中，因未投票默认弃权105,400股），占出席本次股东会有0.0552% 效表决权股份总数的 。 中小股东表决结果：同意8,401,313股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1839%；反对387,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3486%；弃权130,900股（其中，因未投票默认弃权105,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4675%。 8. 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 表决结果：同意236,438,474股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7691%；反对411,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1738%；弃权135,400股（其中，因未投票默认弃权105,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0571%。 8,372,813 中小股东表决结果：同意 股，占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的93.8644%；反对411,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6177%；弃权135,400股（其中，因未投票默认弃权105,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5179%。 9. 《关于提请股东会授权董事会或其授权人士全权办理本次向特定对象A 发行 股股票具体事宜的议案》 表决结果：同意236,438,474股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7691%；反对429,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1810%；弃权118,300股（其中，因未投票默认弃权105,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0499%。 8,372,813 中小股东表决结果：同意 股，占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的93.8644%；反对429,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8094%；弃权118,300股（其中，因未投票默认弃权105,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3262%。 经验证，公司本次股东会现场会议对前述议案进行了表决，其他未现场出席的参会股东通过网络投票系统进行表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，表决结果于网络投票截止后公布。出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异议。 本次股东会对前述议案以现场投票、网络投票相结合的方式进行了表决，按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，表决结果于网络投票截止后公布，同时对中小投资者的表决情况进行了单独统计。 上述议案均为特别表决事项，均获得了出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。 综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东会审议结果如下： 本次股东会审议的议案均获通过。 经验证，本次股东会对所有议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 五、结论意见 本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。 （以下无正文） （本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于安徽华人健康医药股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书》之签字页） 本法律意见书于 年 月 日出具，正本一式份，无副本。 国浩律师（上海）事务所 负责人：________________ 经办律师：________________ 徐 晨 陆 伟 经办律师：________________ 梁天锐 中财网
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