新赛股份(600540):新疆赛里木现代农业股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议
新疆赛里木现代农业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月14日以电话、电子邮件的方式，向公司全体董事及高级管理人员发出会议通知及会议资料。2026年8月26日，会议在公司二楼会议室以通讯表决的方式召开，会议由董事长沈云锋先生主持。会议应到董事8名，实到董事8名。公司高级管理人员列席本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《公司2026年半年度报告正文及摘要的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。 议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2026年半年度报告正文及摘要》。 （二）审议通过了《公司2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。 议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：新疆赛里木现代农业股份有限公司 （三）审议通过了《公司关于修订〈公司章程〉及部分内部治理制度的议案》本议案中《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。 议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。其中《公司章程》《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交股东会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于修订〈公司章程〉及部分内部治理制度的公告》（公告编号：2026-035）。 （四）审议通过了《公司关于召开2026年第二次临时股东会的议案》议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-036）。 特此公告。 新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会 2026年8月27日 中财网
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