大晟文化(600892):第十二届董事会第十七次会议决议
大晟时代文化投资股份有限公司 第十二届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届 董事会第十七次会议于2026年8月26日在深圳市福田区景田北一 28-1 6 街 邮政综合楼 楼公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议 应到董事9名，实到9名。本次董事会由崔洪山先生主持，公司高管 人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并通过决议如下： 1.审议通过《公司2026年半年度报告全文及摘要》 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。 2.审议通过《关于修订公司内部制度的议案》 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的相关制度原文。 3.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票 本次聘任会计师事务所事项已经公司审计委员会审议通过，尚需 提交公司股东会审议。 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-049）。 4. 2026 审议通过《关于召开公司 年第四次临时股东会的议案》 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票 具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 2026 （ ）的《关于召开 年第四次临时股东会的通知》 （公告编号：2026-050）。 特此公告。 大晟时代文化投资股份有限公司董事会 2026年8月26日 中财网
 |