太极实业(600667):第十一届董事会第十三次会议决议
无锡市太极实业股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”或“太极实业”）第十一届董事会第十三次会议，于2026年8月16日以邮件方式发出通知，于2026年8月26日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长秦晨飞先生主持，应到董事9名，实到9名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议和表决，会议通过了如下决议： 1、《2026年半年度报告及摘要》 2026年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 本项议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。 2、《关于 2026年半年度计提资产减值准备的议案》 议案内容：为了客观、准确和公允地反映太极实业截至2026年6月30日的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及其他相关法规的规定，公司及下属子公司对存在减值迹象的资产进行了分析和评估。根据市场价格和评估结果，在清查、评估的基础上，2026年半年度对公司存在减值迹象的部分应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产以及固定资产计提减值准备人民币-23,419.11万元，公司本次计提资产减值准备增加公司2026年半年度合并报表利润总额人民币23,419.11万元。 详情参见公司于2026年8月27日在上海证券交易所网站发布的《关于2026年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2026-048）。 董事会认为：公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 本项议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。 3、《2026年半年度利润分配方案》 议案内容：公司2026年半年度归属于母公司股东的净利润315,535,600.73元，截至2026年6月末，母公司累计可供股东分配的利润为696,808,982.41元。 拟以股权登记日的总股本为基数，按每股派发现金红利0.015元（含税）向全体股东分配，共派发现金31,373,132.67元，母公司剩余未分配利润665,435,849.74元结转以后期间。本次中期分红占2026年半年度公司归母净利润的比例为9.94%。2026年半年度不进行送股及资本公积金转增股本。 详情参见公司于2026年8月27日在上海证券交易所网站发布的《关于2026年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2026-049）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 4、《关于“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 特此公告。 无锡市太极实业股份有限公司 董事会 2026年 8月 27日 中财网
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