大西洋(600558):大西洋第六届董事会第四次会议决议
四川大西洋焊接材料股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”“大西 洋”）第六届董事会第四次会议于2026年8月26日在公司生产指 挥中心二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应当出席董 事9人，实际出席董事9人（其中：以通讯表决方式出席会议的董 事4人）。会议由公司董事长张晓柏主持，公司高级管理人员列席 会议，符合《公司法》和公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过公司《2026年半年度报告及半年度报告摘要》 本议案经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋 2026年半年度报告及半年度报告摘要》。 （二）审议通过公司《2026年半年度利润分配方案》 董事会同意公司2026年半年度以实施权益分派股权登记日登记 的总股本为基数，向全体股东每10股分配现金红利人民币0.50元 （含税）。截至2026年6月30日，公司总股本为897,604,831股， 以此计算合计拟派发现金红利为人民币44,880,241.55元（含税）。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分 配总额不变，相应调整每股分配比例。本次利润分配方案在公司 2025年年度股东会授权范围内，无需提交股东会审议。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋关 于2026年半年度利润分配方案的公告》。 （三）审议通过公司《2026年度“提质增效重回报”行动方案 的半年度评估报告》 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《大西洋2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报 告》。 特此公告。 四川大西洋焊接材料股份有限公司 董 事 会 2026年8月27日 中财网
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