鑫汇科(920267):第五届董事会第二次会议决议
深圳市鑫汇科股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 8月 24日 2.会议召开地点：深圳市光明区光明大道 380号尚智科技园 1栋 A座 21层鑫汇科会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 8月 17日以通讯方式发出 5.会议主持人：蔡金铸先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5人，出席董事 5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2026年半年度报告及半年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则》等法律法规及《公司章程》有关规定，公司编制了2026年半年度报告及半年度报告摘要。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《深圳市鑫汇科股份有限公司2026年半年度报告》（公告编号：2026-066）、《深圳市鑫汇科股份有限公司2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-067）。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 本议案在本次董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 （一）《深圳市鑫汇科股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》； （二）《深圳市鑫汇科股份有限公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议决议》。 深圳市鑫汇科股份有限公司 董事会 2026年 8月 26日 中财网
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